: غسيل-أموال

أمرت محكمة جنايات القاهرة الخميس، بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز و3 آخرين بضمان محل إقامتهم، في قضية أسهم شركة حديد الدخيلة. وحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 21 مايو المقبل. ويحاكم عز قطب الحديد والسياسي المصري البارز قبل احتجاجات يناير 2011، أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسيل أموال قدرتها نيابة...

زهراء حبيب: أجلت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني الثلاثاء حكمها في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين، إلى جلسة 7 مايو القادم للنطق بالحكم. ويواجه المتهمين تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2016 أولاً: اكتسبو وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها...

زهراء حبيب: حجزت المحكمة الكبرى الرابعة، قضية غسيل الأموال المتهم بها عيسى قاسم وآخرين بجمع أموال بدون ترخيص وغسيل الأموال للحكم في جلسة 14 مارس المقبل. وترأس الجلسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي، ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان. ويواجه المتهمون تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2106 الآتي: أولاً: اكتسبوا...

ألم يأنِ للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وأبنائه أن يرفعوا أياديهم عن اليمنيين، ويرحلوا غير مأسوف عليهم، بعدما أهلكوا الحرث والنسل، ونهبوا أموال الشعب، وقتلوا عشرات الآلاف، ورقصوا على دماء يمنية ذكية، بقمعهم التظاهرات السلمية، ثم بتحالفهم مع تنظيم القاعدة تارة، ومع المتمردين الحوثيين تارة أخرى، وأخيراً مع تنظيم الدولة...

اعتقلت شرطة جرائم الأموال في إيطاليا 11 شخصا يديرون شبكة دولية لغسل أموال بقيمة 300 ألف يورو (318 ألف دولار) أسبوعيا في تجارة ذهب مسروق، بحسب رويترز. واتهم أعضاء الشبكة بشراء وإعادة بيع بضائع مسروقة. كما فتشت الشرطة في إيطاليا والمجر وسلوفينيا نحو 60 منزلا وشركة. وقال المسؤول في شرطة جرائم الأموال بإيطاليا فيليبو إيفان بيكسيو...

نقلت صحيفة صينية، الأربعاء، عن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق قوله إنه يجب على القوى الاستعمارية السابقة ألا تعطي الدول التي كانت تستغلها فيما مضى دروسا بشأن كيفية إدارة شؤونها الداخلية، وذلك في هجوم غير مباشر على الغرب مع تطلعه إلى تعزيز العلاقات مع الصين.وتأتي زيارة نجيب لبكين بعد زيارة قام بها الرئيس الفلبيني رودريغو...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكماً أمس بإسقاط الجنسية عن 15 مداناً عن تهم جنايات تأسيس جماعة والانضمام إليها وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات ومصادرة المضبوطات. كما قضت «الرابعة الجنائية» بسجن 7 مدانين 15 سنة لكل منهم في قضية الشروع بالقتل والحرق الجنائي تنفيذاً لأغراض إرهابية والتجمهر...

زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة عربي ويعمل مديراً لأحد المراقص بالسجن 5 سنوات وتغريمه 200 ألف دينار، عن تهمة غسيل أموال متحصلة من نشاطه بالدعارة التي بلغت نحو 72 ألف دينار وقام بتحويلات مالية تقدر بـ12 ألف دينار لسبع دول، وأمرت المحكمة بمصادرة أمواله وممتلكاته المتحفظ عليها.ووجهت النيابة العامة للمدان البالغ...

في فضيحة من العيار الثقيل كشفت مؤسسة «رون بول» على موقعها الإلكتروني يوم الأحد 2 أكتوبر عن قيام البنتاغون والاستخبارات الأمريكية بخداع الشعب الأمريكي والناخب الأمريكي من عام 2006 إلى عام 2011، وذلك بتكليف شركة للعلاقات العامة بريطانية الجنسية تدعى «بيل بوتينغر» بصناعة أفلام مفبركة عن «تنظيم القاعدة» في العراق، وجعل الفيلم...

تقرير - تشهد أسواق العقار في بعض الأحيان حالة من استمرار ارتفاع الأسعار أو تماسكها حتى في حالات الركود وانحسار قيم وأحجام المبايعات العقارية، ويكون الأمر طبيعياً أيضاً عند ارتفاع قيم الصفقات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة في الوقت الذي تواجه فيه قنوات التمويل والمطورين المزيد من التحديات والعقبات. وقد يكون للجاذبية...

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، أنها ألقت القبض على شبكة متخصصة في غسيل الأموال على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى أن الشبكة تضم 14 شخصا من جنسيات عدة.وأوضحت الوزارة في بيان أن الشبكة تخصصت في سرقة أرقام البطاقات الائتمانية مثل "فيزا"، و"ماستر كارد"، وغيرها من البطاقات الائتمانية، إلى جانب إنشاء بطاقات ائتمانية...

زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، بمعاقبة بحريني معروف في قضايا الاحتيال والنصب بالسجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار، لاتهامه مع شقيقيه بغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بذات القيمة، وقضت المحكمة...