: القائمة السوداء

* مجلس صيانة الدستور يرفض قرار البرلمان الإيراني بالانضمام لمعاهدة مكافحة غسيل الأموال * خامنئي يطالب بـ"بديل محلي" دبي - (العربية نت): رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قرار مجلس الشورى "البرلمان"، الإيراني بانضمام البلاد إلى "معاهدة مكافحة غسيل الأموال" الدولية. وأعلن المتحدث باسم...

كشفت مصادر دبلوماسية في العراق أن البنك الفيدرالي الأمريكي (المركزي) يلاحق 5 مصارف عراقية جديدة، ومصرف البلاد الإسلامي. وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن فريقاً من المستشارين الأمريكيين يتواجد في العراق، لمتابعة هذه المصارف التي قد تخضع لنفس العقوبات التي فرضت على مصرف البلاد الإسلامي. وقالت المصادر إن...

أوقفت شركة دور الألمانية، أنشطتها في إيران، التي تضررت بفعل إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها في الأسبوع الماضي. وشملت العقوبات تهديداً بإدراج أي شركة تتعامل مع الجمهورية الإسلامية في القائمة السوداء. وقال مدير العمليات المالية بشركة التوريدات في قطاع السيارات، كارلو كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة بويرسن-تسايتونج نشرت‭ ‬ السبت...

دبي - (العربية نت): ذكرت مصادر أمريكية أن "الكونغرس يسعى لحظر إيران من النظام المالي العالمي، بسبب استمرار إيران في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية". وحث أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ بالكونغرس، إدارة الرئيس دونالد ترامب على الضغط على زعماء العالم لحظر إيران من الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، بعد الكشف عن...

(د ب أ) كان الفوز المفاجئ للمنتخب المكسيكي على نظيره الألماني حامل اللقب في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم ، أحد أبرز مفاجآت الدور الأول بالبطولة المقامة في روسيا وقد استحوذ على عناوين الصفحات الأولى بالصحف ، لكن أنباء سيئة بالمكسيك ألقت بظلالها على فرحة الفوز ، وهو ما يتطلع المنتخب المكسيكي إلى معالجته عبر...

بدأت العقوبات الأميركية تضغط على عمليات شحن النفط الإيراني حيث يستعد مشغلو الناقلات والحاويات لإنهاء الأعمال التجارية مع إيران قبل العقوبات الأميركية على القطاع النفطي في نوفمبر المقبل. ويأتي هذا بينما يتواصل مسلسل انسحاب الشركات العملاقة من إيران، منها: "لوك أويل" الروسية النفطية و"توتال" الفرنسية و"ميرسك" الدنماركية، وبريتش...

مريم بوجيري وافق مجلس بلدي الشمالية على تعديل بند التأمين الوارد في نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بشأن خطاب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول إصلاح حفريات الطرق العامة بمشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون أشغال الطرق، حيث أوضحت اللجنة المالية والقانونية بأن عدم قيام المقاولين العاملين في...

* محلل لـ"الوطن": القرار مقدمة لعقوبات أكبر باريس - لوركا خيزران، وكالات أعلنت فرنسا فرض عقوبات تقضي بتجمّيد أصول ثلاثة أفراد و9 شركات يُشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيميائية في سوريا، ما رأى فيه المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا "مقدمة لعقوبات أكبر ستفرضها فرنسا على شخصيات وشركات وكيانات أكبر مرتبطة بالبرنامج الكيميائي...

قالت أكبر مجموعتين لشحن الحاويات في العالم، ميرسك لاين وإم.إس.سي، إنهما تراجعان عملياتهما في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي مع طهران وإعلانها عن إعادة فرض عقوبات أمريكية على الجمهورية الإسلامية. وقالت مجموعة إم.إس.سي التي مقرها سويسرا في بيان، الجمعة، إن "إم.إس.سي تراجع خدماتها وعملياتها وعلاقات العمل...

هذه معلومات قد تكون جديدة على الكثيرين، خاصة من مازالوا يظنون بأن النظام الإيراني «بريء» مما يحصل في البحرين من دعم لجماعات إرهابية، ومن رسم لمخططات انقلابية تهدف للاستيلاء على المقدرات في بلادنا، إضافة لعدم استيعابهم لملامح مخطط التوسع الصفوي، والذي طال شره بعض الدول العربية وحاول ابتلاع بعضها، مثلما يحصل اليوم في سوريا...

- 10 آلاف مخالفة للقوانين البحرينية وغسل الأموال - البحرين تقدم عدداً ضخماً من الوثائق تكشف أبعاد دور البنك - آلاف الصفقات انتهكت مباشرة العقوبات الدولية ضد إيران - "واشنطن بوست": البحرين تشبه البنك بـ "حصان طروادة" المالي - "واشنطن بوست": وزير الخارجية كشف أن التدقيق أظهر انتهاكات للقانون البحريني - البنك يفتح حسابات لـ260 شخصاً...

وافق مجلس الشورى انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم "10" لسنة 2018. وتهدف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، بصيغتها المعدلة، بموجب بروتوكول 2010؛ إلى تعزيز التعاون بين السلطات الضريبية في المساعدة...