: غسيل-الأموال

صنعاء - سرمد عبدالسلام تواصل الحكومة الشرعية اليمنية بدعم كبير من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، خوض معركتها الاقتصادية الكبيرة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اتسعت رقعتها منذ انقلاب الحوثيين على السلطة واجتياحهم المسلح للمدن قبل خمس سنوات. ويعتزم البنك المركزي اليمني تنظيم دورة...

حققت مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ربحاً صافياً عائداً لمساهمي المجموعة قدره 56 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2019. بينما بلغ مجموع صافي الدخل 95 مليون دولار ومجموع الدخل التشغيلي 442 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وارتفع مجموع الأصول ليصل إلى 24.2 مليار دولار مع...

دبي - (العربية نت): استهل الكاتب الصحافي الأمريكي، جوزيف بودر، مقالته بمجلة "Front Page"، بتساؤل عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستقوم بتوجيه ضربة قاصمة إلى "حزب الله" اللبناني؟ وقال بودر إن تنظيم "حزب الله" الإرهابي كان يحكم خناقه على دولة لبنان، نظراً لما كان ينهال عليه من إمدادات ضخمة من أموال وأسلحة من إيران، وأحياناً من أفراد فيلق...

في إطار التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعهد الإدارة العامة (بيبا)، تم الأربعاء، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة والمعهد، لتنفيذ مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب 400 متطوع من المنظمات الأهلية عن بُعد لمنح شهادة احترافية في إدارة أموال المنظمات...

كشفت مستندات ووثائق رسمية حصلت عليها وسائل إعلام عربية وغربية، عن حجم التمويلات الضخمة التي يضخها النظام القطري، إلى عدد من المنظمات الحقوقية والمراكز البحثية منها ما يتبع جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية في عدد من العواصم الأوروبية، وبلغت الأموال المحولة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومؤسسة قطر الخيرية ملايين...

موزة فريد أكد الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام القصيبي، أن المصرف يعتبر أول بنك يفي بكافة متطلبات الصيرفة المفتوحة للمصرف المركزي حيث تعد نقلة نوعية للخدمات المصرفية لكونها المركز الجديد لـ"الفنتك". وأوضح، أن الصيرفة المفتوحة تعتبر أحد أسس "الفنتك" والتي تبنى عليها، مؤكداً تجاوبهم مع المصرف المركزي واهتمامهم لهذا...

دبي - (العربية نت): تواصل ميليشيات الحوثي بسط سيطرتها وتمكين أذرعها التجارية في صنعاء، حيث تقوم بشراء منازل المواطنين وبمبالغ مالية باهظة، ضمن مسلسل غسيل الأموال المنهوبة والاستيطان في مناطق مهمة من العاصمة صنعاء. وتزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات شراء المنازل وظهور طبقة جديدة من قيادات ومشرفين تابعين لميليشيات الحوثي، في...

أبوظبي - (وكالات): بعدما قالت الولايات المتحدة إن إيران أظهرت "فشلاً مقصوداً" في وقف التدفقات غير المشروعة للأموال، تخطط مجموعة العمل المالي "فاتف" لتعزيز الرقابة على طهران فيما يتعلق بغسيل الأموال. ونقل موقع وكالة "بلومبيرغ" عن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قوله للصحفيين في أورلاندو، "يمكن أن تسعى مجموعة العمل المالي إلى...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): عادت قطر إلى واجهة الجدل العالمي كمأوى للإرهابيين المطلوبين والمدرجين على قوائم الإرهاب الدولية، بعد الكشف عن استغلالها ثغرات قانونية لتمويل هؤلاء الإرهابيين، وعلى رأسهم ثلاثة رجال يجدون في الدوحة الرعاية والحماية من القانون الدولي. وبموجب الثغرات في نظام العقوبات، يبقى الإرهابيون المدرجة أسماؤهم...

حققت جامعة البحرين المركز الثالث في مسابقة أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركتها بدراسة حول: "مكافحة غسيل الأموال"، متقدمة بذلك على أكثر من 70 دراسة، قدمها نحو 250 من طلبة دول الخليج العربي. وهنأ رئيس الجامعة د.رياض حمزة، القائم بأعمال عميد كلية إدارة الأعمال د.منور الشمري، ورئيس قسم الإدارة والتسويق د.عبدالستار...

دبي - (العربية نت): انتقل "حزب الله" اللبناني إلى مرحلة جديدة من طلب الدعم من خلال توسيع نشر صناديق التبرعات، التي تحمل اسم "هيئة دعم المقاومة"، وتثبيتها في الشوارع وعلى أعمدة الكهرباء في بيروت ومناطق جنوب لبنان، وفق ما أوردت "بلومبيرغ". ووفق بلومبيرغ فإن هذه الخطوة جاءت بعد العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران و"حزب الله"، والتي...

خالد الطيب خرج المؤتمر السنوي للجان الدائمة بغرفة تجارة وصناعة البحرين الذي اختتم أعماله الاثنين، بـ96 توصية حازت على موافقة أغلبية التجار وسيتم رفعها لهيئة المكتب التنفيذي للعمل بها وإقرارها ومن ثم رفعها للجهات المعنية. وأوصى المؤتمر - الذي جاء تحت عنوان " كن من صناع التغيير" - بتشكيل لجنة تعنى بالتجارة الإلكترونية في المملكة...