: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين ،والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران ،وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" ،وبنك صادرات إيران. فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى...

زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الثلاثاء، بمعاقبة 3 مدانين في قضايا بنك المستقبل الإيراني بأحكام تصل إلى السجن 25 سنة للمدانين وتغريمهم والبنوك الأربعة الإيرانية 3.5 مليون دينار. وأدين المتهمون عن عدة تهم بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية...

زهراء حبيب: باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة صباح الخميس، نظر أولى جلسات بقضية مخطط لغسل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الإيراني. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مارس الجاري لإعلان المتهمين السبعة. وتشير تفاصيل القضية بحسب ما أعلن عنه النائب العام الدكتور علي البوعينين، في وقت سابق بأنه وبعد تحقيق موسع دام...

مع الإعلان عن إطلاق منصة "بنى" للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة، أعلن الصندوق بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، بدء التحضيرات لتقديم خدمات المقاصة والتسوية لعملة الدينار البحريني من خلال منصة "بنى" ، إلى جانب عملتي الدولار الأمريكي واليورو والدرهم...

دبي - (العربية نت): دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران للتصرف كدولة طبيعية إذا أرادت فك عزلتها، وشدد في بيان، مساء الجمعة، على ضرورة أن يواجه النظام الإيراني عواقب عدم امتثاله المستمر للمعايير الدولية وتمويله للإرهاب، والتدخل في شؤون المنطقة. وأضاف بعيد إعلان "مجموعة العمل المالي" إعادة فرض كل العقوبات على إيران...

دبي - (العربية نت): دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران للتصرف كدولة طبيعية إذا أرادت فك عزلتها، وشدد في بيان، مساء الجمعة، على ضرورة أن يواجه النظام الإيراني عواقب عدم امتثاله المستمر للمعايير الدولية وتمويله للإرهاب، والتدخل في شؤون المنطقة. وأضاف بعيد إعلان "مجموعة العمل المالي" إعادة فرض كل العقوبات على إيران...

طهران - (وكالات): اقترع الإيرانيون، الجمعة، لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية شهدت إقبالاً ضعيفاً للناخبين ويُتوقع أن يفوز فيها المحافظون، بعد رفض آلاف طلبات الترشح كانت غالبية مقدميها من المعتدلين والإصلاحيين. وأُغلقت مراكز الاقتراع رسمياً منتصف الليل "20,30 ت.غ"، بعدما مددت السلطات مهلة التصويت خمس مرات لإتاحة مشاركة أكبر...

زهراء حبيب: تعقد المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أولى جلسات قضية المخطط الضخم لغسيل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، والتي كشف عنها النائب العام د. علي بن فضل البوعينين الأسبوع الماضي، إذ من المقرر انعقادها في الخامس من مارس المقبل. وتعد هذه القضية من أضخم الدعاوى المنظورة أمام القضاء البحريني، والمتعلقة بقضايا...

دبي - (العربية نت): من المتوقع أن يستعرض اجتماع "مجموعة العمل المالي"، "FATF"، الذي بدأ الأحد في باريس حالة التزام إيران بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ما منحتها فرصة أخيرة العام الماضي قبل أن تضعها على القائمة السوداء. وسيستمر اجتماع FATF الذي يحضره أكثر من 800 مندوب من 205 دولة حتى يوم الجمعة 21 فبراير، ويحضر...

أعلن النائب العام، د. علي البوعينين، الخميس، أنه وبعد تحقيق موسع دام سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك...

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن البحرين نجحت في تقديم النموذج الأمثل لمكافحة التطرف والإرهاب من خلال رؤية شاملة تتضمن الإصلاح المتجدد، والتنمية المستدامة، والتعايش المتحضر. واجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالديوان العام لوزارة الخارجية الأحد، مع نائب مساعد وزير...

وخلال العام 2019، عقدت اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي العام الماضي 42 اجتماعاً، وأصدرت 159 قراراً، تم تنفيذ حوالي 80% منها، فيما لا يزال 20% من القرارات قيد التنفيذ. ورفعت اللجنة إلى مجلس الوزراء 18 مذكرة تتعلق جمعيها بالموضوعات التي تختص بها اللجنة ذات الصلة بالجوانب المالية والاقتصادية لأعمال الوزارات...