: مكافحة-جرائم-غسل-الأموال

إنطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " والذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا...

ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، الجانب البحريني في الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما ترأس الجانب الأمريكي السيد كريس لاندبرغ نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة ‏الخارجية الأمريكية وشارك في الاجتماع والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي من الجانب البحريني ،...

أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتوظيف حقق في نسخته الثانية 70% من أهدافه على صعيد التوظيف والتدريب، حيث نجح في توظيف أكثر من 17 ألف بحريني وتدريب أكثر من 7000 بحريني. ورأس سمو ولي العهد رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب المحافظ ، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك بحضور الشيخة مي...

في انجاز دولي جديد ، يؤكد مكانة مملكة البحرين وسمعتها المرموقة بين دول العالم ، وللعام الثاني على التوالي ، تبوأت البحرين ، المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال. وأوضح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب...

هنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين وزارة الداخلية على تحقيقها للإنجاز البحريني الدولي الجديد والمتمثل بانتخاب مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت، مؤكدا " ان فوز سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة...

في انجاز دولي جديد لمملكة البحرين ، فازت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية ونائب رئيس لجنة وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،بالتزكية بمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت وذلك في الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع العام للمجموعة...

النيابة العامة في مرافعتها: - جرائم تحويل الأموال بطريق غير مشروع وغسلها وقعت تنفيذاً لمخطط البنك المركزي الإيراني، ولغرض الإفلات من العقوبات الدولية المفروضة على إيران. - جهود السلطات المعنية وتحقيقات النيابة المكثفة وتقديم المتهمين للمحاكمة؛ غايته حفظ مقدرات البلاد وحماية نظامها المصرفي وتأكيد الثقة فيه ومساءلة من يجترأ...

أيمن شكل كشف النائب العام د. علي البوعينين أن النيابة ورد إليها العام الماضي 65969 قضية، بلغت نسبة إنجازها 99%، وبلغت نسبة انخفاض القضايا 17% مقارنة مع 2019، وأكد أن إجمالي الغرامات والمصادرات ومبالغ الرد المحكوم بها في قضايا نيابة جرائم المالية وغسل الأموال ناهز 470 مليون دينار. وقال في تصريح خاص لـ»الوطن» حول تحصيل غرامات بنك...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم حضورياً بإدانة صاحب مكتب تدقيق محاسبي بمبلغ 5000 دينار لكل بند من البنود الإحدى عشر المسندين إليه بالمخالفة لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي 173 لسنة 2017 و 108 لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و...

أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز- نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتخصيص محكمتين جنائيتين. وجاء القرار على النحو الآتي: المحكمة الكبرى الجنائية الأولى للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص والمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة للنظر في الجرائم المالية وغسل الأموال. حيث تتولى المحكمة الكبرى الجنائية...

صرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أحمد القرشي بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي...