: غسل الاموال

نشرت شمس الأسد، حفيدة رفعت الأسد، السبت، صورة لها برفقة جدها في أول ظهور للأخير بعد عودته إلى سوريا. وقام نجل رفعت الأسد، دريد الأسد، بإعادة نشر صورة ابنته برفقة جدها على صفحته على فيسبوك. وتعد هذه الصورة الأولى لرفعت الأسد بعد عودته إلى سوريا بشكل سري بعد صدور حكم بالسجن ضده مدة 4 سنوات في فرنسا في سبتمبر الماضي. وذكرت صحيفة...

قررت محكمة خاصة بقضايا الفساد المالي في تونس، حفظ قضية بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وأقرت ببراءته إضافة إلى رجل الأعمال حمادي الطويل، و3 مسؤولين في بنوك تونسية. وأوردت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، أنه تم حفظ القضية والإقرار ببراءة الطرابلسي في ملف قضية قروض بنكية تحصل عليها الطرابلسي والطويل من...

وكالات بعد نحو شهرين من تولي الحكومة الجديدة في بيرو مقاليد الحكم، استقال رئيس وزراء البلاد من منصبه. وقال الرئيس بيدرو كاستيلو في كلمة للشعب: "لقد قبلنا استقالة رئيس مجلس الوزراء جيدو بيليدو أوجارتي الذي أشكره لخدماته للبلاد". وتعني استقالة رئيس الوزراء أنه يجب على جميع الوزراء إخلاء مناصبهم. وأعلن كاستيلو أنه سيتم أداء...

أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن حصول 29 موظف من عدة إدارات بالبنك، على شهادة الجمعية الدولية للامتثال (ICA) وذلك بعد استكمالهم التدريب في مجال معايير مبدأ "اعرف عميلك – KYC" ومبدأ "العناية بالعملاء" – CDD". ويتماشى هذا الإنجاز مع مساعي البنك تجاه تحفيز الالتزام بثقافة الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتطبيق أفضل الممارسات لمنع الجرائم...

داهمت الشرطة الألمانية، الأربعاء، شققا ومكاتب في 3 ولايات ضد غسل الأموال والاشتباه في تمويل الإرهاب. وفتشت الشرطة ولايات شمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبريمن، ونفذت عشرة أوامر اعتقال. وعلمت "وكالة الأنباء الألمانية" من مصادر أمنية أن المداهمات تأتي بصورة أساسية على خلفية الثراء الشخصي للمشتبه بهم، لكن هناك أيضا...

بناءً على توجيهات الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، لتكثيف الجهود وزيادة التعاون الاستراتيجي خدمةً لمصالح مملكة البحرين، استقطبت وزارة الخارجية، على مدى يومين، ورشة عمل بناء القدرات حول حماية المنظمات غير الهادفة للربح من مخاطر تمويل الإرهاب، وذلك بتنسيق من قطاع الشؤون الاستراتيجية مع مركز استهداف تمويل...

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن توقيع مملكة البحرين على اتفاق تأييد السلام مع دولة إسرائيل يأتي ضمن نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتعزيز مبادئ التعايش السلمي، وترسيخ ثقافة السلام والمحبة والاخاء والحوار والتعاون والاحترام المتبادل،...

شارك اليوم الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام عبر الاتصال المرئي في فعاليات الندوة التي عقدها المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا، تحت عنوان ( تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة...

أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتوظيف حقق في نسخته الثانية 70% من أهدافه على صعيد التوظيف والتدريب، حيث نجح في توظيف أكثر من 17 ألف بحريني وتدريب أكثر من 7000 بحريني. ورأس سمو ولي العهد رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء...

إرم نيوز أعلنت شركة ”بينانس“، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بحجم التداول، أنها بدأت الاستعداد لتكون قادرة على العمل مع المنظمين بشكل أوثق، مع تزايد التقارير بشأن اعتزام عدد من الدول سن قوانين للإشراف على أسواق العملات الرقمية. وأشار رئيسها التنفيذي شانج بنج شاو إلى أن الشركة مستعدة لتطبيق التعديلات اللازمة لتحويل...

وكالات صدر بيان مشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بمناسبة زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى بريطانيا حيث التقى رئيس الوزراء، بوريس جونسون. وأشار البيان المشترك إلى مختلف مجالات التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والمملكة، كما أكد السعي إلى المضي قدما بالعلاقات بين...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب المحافظ ، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك بحضور الشيخة مي...