: غسل-الأموال

وكالات ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واطلع الشيخ عبدالله بن زايد وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية في ما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى...

قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال محمد فخرو، خلال مشاركته ضمن وفد الشعبة البرلمانية في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، إلى حرص مملكة البحرين على بناء منظومة تشريعية متكاملة، تعمل على حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بما عزز من مكانتها على الخارطة الدولية لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أنَّ المملكة في ظل العهد...

ا ف ب قضت محكمة استئناف فرنسية، بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، 4 سنوات؛ بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو. وأدين نائب الرئيس السوري السابق، رفعت الأسد، البالغ من العمر 84 عاما، والمقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة ”غسل الأموال ضمن عصابة منظمة، واختلاس أموال سورية عامة،...

خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب... أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، أن البرلمانات والمجالس التشريعية في دول العالم مطالبة بمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وكذلك السياسات التي تتخذها الحكومات لتفعيل دورها في هذا الجانب، مبينة ضرورة أن تكون...

رويترز داهم مدعون ألمان مقري وزارتي المالية والعدل اليوم الخميس في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة. وينظر التحقيق فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال. وتتبع الوكالة وزارة المالية تحت قيادة...

العين الاخبارية أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة، اعتماد إطار تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات. واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها في مصرف الإمارات المركزي، اللائحة الجديدة لتنظيم الأصول الافتراضية، وفق النموذج المعتمد من منظور إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ ستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون دينار من أمواله وأملاكه عن تهمة غسل الأموال. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة في ضوء ما ورد...

إرم نيوز كشف تقرير نشرته صحيفة ”إندبندنت“ بالنسخة الفارسية، الأحد، أن الشركات الصينية باتت تستحوذ على قدر كبير من تعدين البيتكوين في إيران بعد فرض قوانين صارمة لتعدين البيتكوين في الصين وإعطاء إيران الضوء الأخضر لعمال المناجم الصينيين. وأشار التقرير الذي حمل عنوان ”بيتكوين في إيران، من المسؤولين الحكوميين إلى عمال المناجم...

حذر بنك الكويت المركزي المواطنين من التعامل في سوق العملات الرقمية، مؤكدا أنها غير معترف بها دوليا ولا تخضع لجهات رقابية. وذكر البنك اليوم الثلاثاء، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: "الأصول الافتراضية والتي تسمى "عملات افتراضية" لا تخضع لجهات رقابية، وغير معترف بها دولياً ولا تُعتبر أداة إبراء.. فاحذر من التعامل بها..". ولا...

شاركت شركة البحرين للمقاصة، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبورصة البحرين، مؤخرًا كأول شركة مقاصة ووكيل تسجيل أرقام تعريف الأوراق المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط في مبادرة ربط أرقام تعريف الأوراق المالية الدولية (ISINs) بمعرّفات الكيانات القانونية (LEIs) (ISIN – ISO 6166 and LEI – ISO 17442) . وقد أُسّست المبادرة بهدف المساهمة في تعزيز...

الشرق الأوسط أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في «غسل الأموال» في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، في خطوة تسعى من خلالها الإمارة الخليجية إلى تحقيق فاعلية النظام القضائي، وتعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات، ودبي تحديداً. وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال...

وام أحالت النيابة العامة في دبي ثمانية متهمين وثلاث شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها. و قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد وباقي المتهمين...