: غسل الأموال

شهدت سوق العملات الرقمية خلال اليومين الماضين أكبر انخفاض في نحو 7 أسابيع، حيث هبطت عملة "بيتكوين" بنسبة 15%. ووفقا لتقرير نشره موقع finanz الاقتصادي، فقد بدأ الانخفاض يوم السبت الماضي وتعزز أمس الأحد، وقد انخفضت عملة "بيتكوين"، أمس بنسبة 15% إلى 51.7 ألف دولار، وخسرت العملة الأكثر شهرة في العالم ما يقارب 140 مليار دولار من قيمتها السوقية. ...

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأحد، عدم إدراج العراق ضمن التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة. وفي تعقيبه على القرار، قال البنك إنه "في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال ضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الخزانة...

أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام وحرص مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز البيئة الرقمية بكافة المقومات والأساسيات الداعمة لها، لما تشكله من دور محوري وهام في مواصلة الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين . ...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمَّن المرسوم بقانون استبدال تعريف كلمتي (أموال) و(الإرهاب) الواردتين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل...

أحال جهاز أمن الدولة الكويتي إحدى الشركات الكبرى إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال، وأدرج 6 مسؤولين فيها وهم: مواطنان (المدير العام للشركة، ومساعده)، ومصريان (المدير المالي، ونائبه)، ويمنيان (محاسبان) على قوائم منع السفر، وذلك عقب احتجازهم على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام في «أمن الدولة». وقال مصدر أمني للقبس: «إن رجال مباحث أمن...

عقدت في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، أمس الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، خلال لقائها بممثلي وزارة الداخلية، مرسوماً بقانون رقم (29)...

أعلن الدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن اطلاق الحملة التوعوية لمكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية تحت وسم #جمع_التبرعات_إلتزام_ومسؤولية، بهدف التعريف بقانون جمع المال، وبيان دور مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية، فضلاً عن توعية كافة أفراد المجتمع...

أعلنت النيابة العامة السعودية أن تحقيقاتها كشفت عن تورُّط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنَيْن اثنَيْن في عمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5 % من كل عملية تحويل...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكمين في واقعتي غسل أموال متحصلة من جرائم. حيث قضت المحكمة بالقضية الأولى حضورياً بإدانة 4 متهمين لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الاتجار بالأشخاص والدعارة، وذلك بمعاقبتهم بالسجن خمس سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف...

وكالة الأنباء المركزية الكورية+ وكالات أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها مع ماليزيا بعد قرار سلطاتها القضائية السماح بترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة، متوعدة واشنطن بأنها "ستدفع ثمن" هذه الخطوة. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية في البلاد، إن "السلطات...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت الأربعاء حكماً حضوريا بحق 3 متهمين وذلك بحبس الأول 6 أشهر مع النفاذ، وبحبس المتهمتين الثانية والثالثة بالحبس 3 أشهر وقدرت لهما مبلغ 100 دينار لوقف التنفيذ مؤقتا لحين انتهاء موعد الطعن بالاستئناف، وبإبعادهم جميعاً نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة،...