: غسل الأموال

كشفت مصادر قضائية أن محكمة جنائية خاصة في العاصمة البنغلاديشية دكا أمرت بتجميد 617 حساباً بنكياً تخص النائب البنغالي الموقوف في الكويت وعدداً من أعوانه، وهي الحسابات التي اتضح أنهم دأبوا على استخدامها لتحريك الأموال التي كانوا يجنونها بطرق غير مشروعة من وراء أنشطة تهريب البشر وأنشطة غير قانونية أخرى على مدار سنوات. قرار...

موزة فريد كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن وجود قائمة مشتبه بها في التستر التجاري، مع اضطرار عدد من البحرينيين إلى بيع جزء من أملاكهم نتيجة ذلك وتم الحكم عليهم وسيتم عرضهم على وسائل الإعلام للعظة مع إخفاء هوياتهم، مبيناً أن الوزارة بصدد إعادة النظر في قانون السجل التجاري للحد من هذا السلوك. وأضاف خلال مؤتمر...

28 ديسمبر 2020 صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة ، فقد اتخذت شرطة إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالتعاون مع إدارة التحريات المالية ، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص يحملون جنسية آسيوية (أربع فتيات ورجل) تتراوح أعمارهم بين 22 - 35 عاما ، لقيامهم...

ياسمينا صلاح أكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال المستشار نايف يوسف أن أصحاب الفكر الإجرامي استغلوا التقنيات الحديثة لتطوير الجرائم المالية بشكل مستمر، وخلق مخططات جديدة عبرت بالجريمة الحدود. وأوضح أن صوراً جديدة للجريمة المالية تتضمن المتاجرة بالوظيفة العامة وعمليات معقدة لاختلاس الأموال، وإخفاء...

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للجهات المختصة حسابات تقوم ببيع المجوهرات عبر موقع التواصل الإجتماعي (الانستقرام) بدون حصولها على سجل تجاري مرخص لذلك الأمر الذي يشكل مخالفة لقانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 وتعديلاته، وكذلك بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل...

مريم بوجيري - إقرار اتفاقية منع التهرب الضريبي بين البحرين وسويسرا وافق مجلس الشورى على مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسـري بشأن إزالة الازدواج الضـريبي فيما يتعلق بالضـرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضـريبي والبروتوكول المرفق بها. من جانبه، أكد مدير العلاقات...

حققت مملكة البحرين خلال عام 2020 كثير من المنجزات والمكتسبات، سواء على صعيد الانفتاح على العالم الخارجي وتدعيم شبكة علاقاتها مع الحلفاء والأصدقاء أو على صعيد التحديث السياسي ومواصلة استكمال مقومات العمل الديمقراطي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى أيده...

وجه رئيس الأمن العام، الفريق طارق بن حسن الحسن، بإدخال برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والحوسبة السحابية والإحصاء والتحليل ضمن البرامج الأكاديمية المعتمدة والدورات التي تعقد في افرع الاكاديمية الملكية للشرطة، مؤكداً أن الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية يأتي في مقدمة الأولويات، منوها إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون...

القبس تشهد محكمة الجنايات حالياً المرافعة الختامية لدفاع المتهمين في قضية النائب البنغالي، وقد حضر المتهمين من محبسهم وعددهم 8 وتم إيداعهم قفص الاتهام. وتوقع مراقبون قانونيون، أن يتم حجز الدعوى للحكم بعد الانتهاء من المرافعة. يذكر أن «النائب البنغالي» محتجز في الكويت بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال واستغلال العمال، من خلال...

صرح محمد جمال سلطان رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام عدد من المتهمين آسيويين الجنسية بشراء سبائك ذهبية بمبالغ تفوق الحد الأقصى المسموح به للدفع نقداً حسب قرار وزير الصناعة والتجارة بالنسبة لمزاولي أنشطة المجوهرات ومحاولة نقلها لخارج البلاد دون الإفصاح عنها...

إيران انترناشيونال أفاد تقرير قدمه جهاز المخابرات والأمن الكندي وتم الوصول إليه من قبل شبكة "غلوبال" العالمية، بأن الحكومة الإيرانية قامت بتحويل ملايين الدولارات إلى كندا من خلال مكتب صرافة في تورونتو بين عامي 2010 و2012، على الرغم من العقوبات. وبحسب جهاز المخابرات والأمن الكندي، فقد قامت شركة صرافة "ONG " المملوكة للمستثمر...

قالت نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني رئيس لجنة متابعة المنصة الإلكترونية للتدريب بالهيئة المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن إجمالي عدد المسجلين في برنامج التدريب الإلكتروني بالهيئة "إضاءات قانونية" بلغ 3816 مشارك ومشاركة وذلك في تسع محاضرات أقيمت منذ تدشين البرنامج بتاريخ 22 يونيو 2020. وأشارت إلى إن الهيئة...