: غسل الاموال

ياسمينا صلاح أكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال المستشار نايف يوسف أن أصحاب الفكر الإجرامي استغلوا التقنيات الحديثة لتطوير الجرائم المالية بشكل مستمر، وخلق مخططات جديدة عبرت بالجريمة الحدود. وأوضح أن صوراً جديدة للجريمة المالية تتضمن المتاجرة بالوظيفة العامة وعمليات معقدة لاختلاس الأموال، وإخفاء...

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للجهات المختصة حسابات تقوم ببيع المجوهرات عبر موقع التواصل الإجتماعي (الانستقرام) بدون حصولها على سجل تجاري مرخص لذلك الأمر الذي يشكل مخالفة لقانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 وتعديلاته، وكذلك بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل...

مريم بوجيري - إقرار اتفاقية منع التهرب الضريبي بين البحرين وسويسرا وافق مجلس الشورى على مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسـري بشأن إزالة الازدواج الضـريبي فيما يتعلق بالضـرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضـريبي والبروتوكول المرفق بها. من جانبه، أكد مدير العلاقات...

حققت مملكة البحرين خلال عام 2020 كثير من المنجزات والمكتسبات، سواء على صعيد الانفتاح على العالم الخارجي وتدعيم شبكة علاقاتها مع الحلفاء والأصدقاء أو على صعيد التحديث السياسي ومواصلة استكمال مقومات العمل الديمقراطي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى أيده...

وجه رئيس الأمن العام، الفريق طارق بن حسن الحسن، بإدخال برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والحوسبة السحابية والإحصاء والتحليل ضمن البرامج الأكاديمية المعتمدة والدورات التي تعقد في افرع الاكاديمية الملكية للشرطة، مؤكداً أن الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية يأتي في مقدمة الأولويات، منوها إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون...

القبس تشهد محكمة الجنايات حالياً المرافعة الختامية لدفاع المتهمين في قضية النائب البنغالي، وقد حضر المتهمين من محبسهم وعددهم 8 وتم إيداعهم قفص الاتهام. وتوقع مراقبون قانونيون، أن يتم حجز الدعوى للحكم بعد الانتهاء من المرافعة. يذكر أن «النائب البنغالي» محتجز في الكويت بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال واستغلال العمال، من خلال...

صرح محمد جمال سلطان رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام عدد من المتهمين آسيويين الجنسية بشراء سبائك ذهبية بمبالغ تفوق الحد الأقصى المسموح به للدفع نقداً حسب قرار وزير الصناعة والتجارة بالنسبة لمزاولي أنشطة المجوهرات ومحاولة نقلها لخارج البلاد دون الإفصاح عنها...

إيران انترناشيونال أفاد تقرير قدمه جهاز المخابرات والأمن الكندي وتم الوصول إليه من قبل شبكة "غلوبال" العالمية، بأن الحكومة الإيرانية قامت بتحويل ملايين الدولارات إلى كندا من خلال مكتب صرافة في تورونتو بين عامي 2010 و2012، على الرغم من العقوبات. وبحسب جهاز المخابرات والأمن الكندي، فقد قامت شركة صرافة "ONG " المملوكة للمستثمر...

قالت نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني رئيس لجنة متابعة المنصة الإلكترونية للتدريب بالهيئة المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن إجمالي عدد المسجلين في برنامج التدريب الإلكتروني بالهيئة "إضاءات قانونية" بلغ 3816 مشارك ومشاركة وذلك في تسع محاضرات أقيمت منذ تدشين البرنامج بتاريخ 22 يونيو 2020. وأشارت إلى إن الهيئة...

أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز- نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتخصيص محكمتين جنائيتين. وجاء القرار على النحو الآتي: المحكمة الكبرى الجنائية الأولى للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص والمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة للنظر في الجرائم المالية وغسل الأموال. حيث تتولى المحكمة الكبرى الجنائية...

صرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أحمد القرشي بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي...

وكالات رفضت المحكمة العليا البريطانية متابعة دعوى قضائية رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد بنكين سويسريين يعملان في بريطانيا، للمطالبة بالحصول على 500 مليون دولار من البنكين المتهمين بالتواطؤ مع المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان المتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات. وعللت المحكمة رفضها بأن...