: البنكية

العربية صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن إجراءات الضبط والتحقيق التي أمرت بها النيابة العامة في قضية غسل أموال، انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي مكون من 12 شخصاً، امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج. وقال المصدر إن التشكيل العصابي المكون من مواطنة وشقيقها ومواطنين آخرين وثمانية وافدين قاموا بتقاسم...

أكد العميد بسام المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ، قامت باتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال ، والتي تتطلب مستوى عال من الوعي لدى المواطن والمقيم ، والتزامه بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية ، بما يسهم في القبض على الجناة...

أيمن شكل أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية تضم مخلص معاملات وآخر "هارب" متهمين بتزوير خطاب خاص بإصدار شيك لصالح بحريني دون علمه بمبلغ 25 ألف دينار، إلى جلسة 15 فبراير الجاري لاستدعاء شاهدي الإثبات الثاني والثالث مع استمرار حبس المتهم الأول. الواقعة تم اكتشافها عندما سأل المتهم الأول "المخلص" عن تأخر إصدار شيك خاص ببحريني...

أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن وعي المواطن والمقيم وعدم تجاوبه مع أي رسائل نصية أو اتصالات مجهولة أو مشبوهة، يعد خط الدفاع الأول للحماية من جرائم النصب والاحتيال والتي تتم جميعها من خارج البحرين وعبر خطوط هاتفية ، توهمك بأن الاتصال من رقم محلي، مضيفا أنه في حال التعرض لأي محاولة...

استضافت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة الدكتورة الشابة وجيهة عوض التي تعتبر إحدى قصص النجاح البحرينية المشرفة، لكونها أول امرأة بحرينية تحصل على درجة الدكتوراه في التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى حصولها على العديد من الجوائز، إلى جانب تمثيلها البحرين عالمياً في أكثر من مبادرة في المجال المصرفي. وبهذا الخصوص قالت عوض:...

محرر الشؤون الاقتصادية يعتزم مصرف البحرين المركزي فرض قيود جديدة لمراقبة البنوك المرخصة في حالة السيطرة، حيث طرح المصرف مسودة تشمل 5 قيود مصرفية كورقة استشارية للمرخص لهم في القطاع بهدف إبداء رأيهم بذلك. وتتعلق استشارة مصرف البحرين المركزي حول مسودة اللائحة المقترحة التي تحكم الرقابة في المرخص لهم من البنوك، بحيث يتم إضافة...

أكد خبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي أن نظم الأمن الإلكتروني والسيبراني والرصد المبكر لهجمات قراصنة المعلومات وحماية العلامة التجارية كفيلة بتوفير حماية جيدة لبيانات المؤسسات والشركات، لكنه أضاف أن حماية بيانات المستخدمين مثل عملاء البنوك هي مسؤولية شخصية تقع على عاتقهم الشخصي بالدرجة الأولى. وأشار العوضي إلى دراسة...

في ثورة دراماتيكية اجتاحت فيها التكنولوجيا الخدمات الحكومية التي كانت تعاني من عرقلة ذوي العقليات الحديدية عديمي المرونة لتتحول من مشوار طريق وزحام في المؤسسات إلى خدمات تؤديها بأريحية أينما تواجد لديك هاتفك الذكي وبطاقتك البنكية عبر الحساب الإلكتروني. ولكن هذا التطور والتقدم بهذه السرعة أجبرتنا عليه ظروف جائحة كورونا التي...

واس صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي، مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء...

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من القبض على 10 آسيويين، قاموا بعمليات نصب واحتيال من خلال الاتصال بالمجني عليهم والاستيلاء على حساباتهم البنكية وتحويل المبالغ إلى خارج البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى مباشرة التعاون والتنسيق عبر إدارة الشئون الدولية والإنتربول للتعميم على مطلوبين آخرين خارج البحرين وتقديمهم للعدالة. ...

عباس المغني قالت شركة إنوفست في بيان رسمي أمس الثلاثاء، إن هناك دعوة مرفوعة ضدها وضد أعضاء مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات على أحد التعاقدات الاستثمارية على مشروع استثماري في عام 2007 من قبل أحد المستثمرين. وأضاف البيان الذي أصدرته القائم بأعمال مدير الالتزام بالشركة هاشمية السبع وأرسلت نسخة...

عباس المغني دفع مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، نحو 30 مليون دينار أرباحاً للمستثمرين في السندات والصكوك الإسلامية خلال يناير الجاري. ويتم تداول السندات الحكومية والصكوك الإسلامية الحكومية في بورصة البحرين بيعاً وشراءً، تبلغ قيمتها الإسلامية نحو 1.23 مليار دينار، ويستحق موعد دفع أرباحها في شهر يناير خلال خمسة أيام...