: غسل الأموال

لندن - (العربية نت): ألزم المصرف المركزي الإيراني جميع المصارف في إيران بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال، في ما يبدو أنها مبادرة للرد على المهلة الأخيرة التي منحتها "مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، "FATF"، لطهران للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء. ...

أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإرهاب والصادر في الأول من نوفمبر الجاري، النجاح اللافت الذي حققته البحرين في جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بالرغم من تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة والتصدي لتمويل الأنشطة الإرهابية، وذلك في إنجاز جديد للمملكة. وأشار التقرير إلى أن البحرين خلال العام 2018 حققت...

لندن - (العربية نت): اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، متهما جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار الظاهرة. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أعلن ظريف في كلمة له أمام البرلمان، الأحد، أن "النظام بريء من عمليات غسل الأموال"، لكنه في الوقت نفسه اتهم ما وصفها...

في تصريح جديد مثير للجدل، اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن غسيل الأموال في بلاده بات يبلغ مليارات الدولارات، خلال كلمة أدلى بها أمام البرلمان، الأحد. وسبق لظريف أن تعرض لانتقادات داخلية بالجملة، بعد أن تحدث في مناسبات سابقة عن تفشي غسيل الأموال في إيران. وفي جلسة استجواب علنية أمام البرلمان، الأحد، أعاد ظريف...

واشنطن - (العربية نت): كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي أن قطر لم توقع على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذي تم الاتفاق عليه عام 2018، حيث مازال القانون ينتظر موافقة الأمير القطري. وألمح إلى أن قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضد داعمي الإرهاب، وغالباً ما تنتهي تلك المحاكمات بدون توجيه التهم وتبرئتهم في نهاية المطاف. وفي...

دبي - (العربية نت): قالت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، الجمعة إنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال وتطبيق إجراءات مضادة. وقالت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا إنه في الوقت الحالي فإنها تلتمس من أعضاءها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر...

ذكرت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، الجمعة، أنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال لقواعد دولية وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة. وأوضحت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا، أنها تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق...

صرح المحامي العام للنيابة الكلية المستشار د.أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً الثلاثاء بمعاقبة 25 متهماً لما أسند إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والرشوة، واستغلال النفوذ، وتقليد الأختام وتزوير محررات رسمية وعرفية و استعمالها، و الاحتيال، وإعطاء شيكات بدون رصيد والتصرف في مواد مخدرة وتعاطيها...

تونس - (سكاي نيوز عربية): قرر المرشح للدورة الرئاسية الثانية، قيس سعيد، السبت، عدم القيام بحملته الانتخابية بعد استمرار توقيف منافسه، نبيل القروي، بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي. ونشر سعيد بياناً أكد فيه على أنه "لن يقوم شخصياً بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساساً لدواعٍ أخلاقية، وضماناً لتجنب الغموض بشأن...

تونس – منال المبروك انطلقت الجمعة في دوائر الخارج الانتخابات البرلمانية التونسية التي تجرى داخل البلاد الأحد السادس من أكتوبر الجاري لتكون بذلك الانتخابات البرلمانية الـ 14 في تاريخ تونس، والثالثة بعد الثورة، والتي سينتخب فيها التونسيون ممثليهم في مجلس نواب الشعب للسنوات الخمس القادمة، وسط حالة من الترقب. وقالت هيئة...

* المحاماة مرآة المنظومة القضائية لأي بلد والقانون بحاجة للتطوير * تشريعات قانونية تواكب تطور الدول في الوقت الحاضر * الصحافة البحرينية رفعت مستوى الثقافة القانونية بين المواطنين في السنوات العشر الأخيرة * قضايا الطلاق والحضانة والنفقة تتفاقم تبدأ بمشكلة اجتماعية وتنتهي بقضائية * ملف المحامين شائك وشديد الخطورة للمحامين...

الخرطوم - عبدالناصر الحاج أكد الخبير في العلاقات الدولية بين السودان وأمريكا، والأمين العام للدائرة الأوروبية والأمريكية بجمعية الصداقة الشعبية العالمية في السودان، محمد المعتصم حاكم، في تصريحات لـ"الوطن"، "استحالة أن تلعب وزارة الخزانة الأمريكية دوراً في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب"، مؤكداً أن "هذا الأمر من إختصاص وزراة...