: اختلاس

أيمن شكل رفضت محكمة التمييز طعناً لمحام شاب على حكم بحبسه شهراً عن تهمة اختلاس مبلغ من أحد موكليه باستخدام توكيل سابق واستلام الشيك وتحويل قيمته لحسابه الخاص. وكان المجني عليه قد أبلغ الشرطة بأنه قام بإصدار توكيل إلى المحامي لمباشرة أعمال وكالته، ثم قام بإلغاء الوكالة بتاريخ 10 سبتمبر 2019، لكن عندما صدر حكم لصالح المجني عليه في...

قبل أن تكمل عامها الثالث من الزواج، قامت شابة بحرينية في العشرينات من عمرها، بتقديم بلاغ ضد زوجها تتهمه بسرقة هاتف كانت قد أهدته له في عيد ميلاده، وذلك على إثر خلاف بسيط بينهما، لكن المحكمة الصغرى الجنائية برأت الزوج من التهمة، وقالت إن تزامن استلام الهاتف مع تاريخ ميلاد المتهم يشكك المحكمة في إسناد تهمة الاختلاس. الواقعة...

استدعى القضاء الفرنسي مساعدة حاكم مصرف لبنان المركزي ماريان الحويك وشقيقه رجا في الوقت الذي يواصل فيه تحقيقه في مزاعم اختلاس وغسل أموال بحق رياض سلامة. يواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وفرنسا ودول أخرى بزعم اختلاس مئات الملايين من الأموال من المصرف المركزي. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات. قال...

مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس للمرة الأولى أمام محققين أوروبيين، في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. يشار إلى أن هناك مجموعة تحقيقات قضائية تطال حاكم المصرف المركزي اللبناني سواء في لبنان أو خارجه تتمحور حول شبهات تبييض أموال و"إثراء غير مشروع". أكثر من 5 ساعات وكشف...

كشفت صحيفة أسبوعية سويسرية أن جزءا كبيرا من المبلغ الذي يُتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باختلاسه، أودع بحسابات في 12 مصرفا سويسريا. وحول المبالغ المقدرة فيما بين 300 إلى 500 مليون دولار، المتهم سلامة باختلاسها، أوضحت صحيفة "زونتاغستسايتونغ" الأسبوعية السويسرية، أنه تمّ إيداع 250 مليون دولار في الحساب الشخصي لرجا سلامة، شقيق رياض،...

أيمن شكل بسبب تحملها مسؤولية توزيع جمعية مالية بين زميلاتها وتوقف مجموعة منهن عن دفع الأقساط، مثلت بحرينية أمام المحكمة متهمة في 8 قضايا اختلاس من باقي عضوات الجمعية وحكم عليها بالحبس لمدة شهر في محكمة أول درجة، إلا أن محكمة الاستئناف برأتها في 4 قضايا وما زالت تكافح للحصول على البراءة في بقية القضايا. وحول تفاصيل الواقعة قالت...

أيمن شكل رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي سابق، على حكم حبسه سنتين وإلزامه برد مبلغ 34 ألف دينار، بتهمة الإضرار بأموال النادي بقصد التربح لنفسه، واختلاس 34 ألف دينار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما كشف عنه التقرير الاستقصائي لديوان الرقابة المالية من مخالفات مالية منسوبة لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي المنحل...

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، استدعاء قائد قوات الشرطة الاتحادية السابق، الفريق رائد شاكر جودت؛ لاختلاسه نحو 5 ملايين دولار مخصصة لمركبات عسكرية. وذكرت الهيئة، في بيان، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر استقدام المتهم قائد قوات الشرطة الاتحادية السابق وخمسة متهمين آخرين؛ بتهمة...

أيمن شكل كشفت رسالة بريد إلكتروني عن براءة متهمين بسرقة مكيفات وأجهزة ومعدات من مخزن شركتهما، وذلك بعد أن تقدم شريك سابق ببلاغ ضدهما، وقالت المحكمة إن المتهمين يملكان تفويضاً من الشركة الموردة كما هو ثابت بالبريد الإلكتروني، وأن المُبلغ لم يعد يعمل في الشركة، وقضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. وحول تفاصيل القضية، أوضح وكيل...

أ ف ب زيفاغو هو المساهم الأكبر في شركة التعدين فيريكسبو المدرجة في بورصة لندن والتي تنتج خام الحديد وتواجه صعوبات جراء الحرب في أوكرانيا أوقفت فرنسا رجل أعمال أوكرانيًا ونائبا سابقًا مطلوبًا من أوكرانيا بتهمة اختلاس 113 مليون دولار من بنك كان يملكه وأعلن إفلاسه، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الأربعاء. وقبضت الشرطة الفرنسية على...

أيمن شكل خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة موظف عام بالجوازات أدين بتحريف بيانات النظام الإلكتروني واختلاس 1400 دينار، إلى السجن 3 سنوات بدلاً من سبع قضت بها محكمة أول درجة، وأيدت المحكمة تغريمه مبلغ 1408 دنانير وإلزامه برد نفس المبلغ المختلس. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن...

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، استرداد دفعة ثانية من أموال الأمانات الضريبية المسروقة من "مصرف الرافدين" بمبلغ قدره 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار عراقي. وبحسب ما ورد في بيان للحكومة العراقية، فإنه "بمتابعة مباشرة مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، تواصل الجهات المتخصصة بقضايا...