: غسل

تعزيز فرص التدريب للمهن العدلية المستحدثة والتوسع في التدريب الرقميعقد معهد الدراسات القضائية والقانونية، اجتماع مجلس أمناء المعهد الثالث والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة...

سارة الزيرة رئيساً تنفيذياً للامتثال ومكافحة غسل الأموال للمجموعةيَسُرّ شركة فنتك جالكسي البحرين، المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمزود خدمة معلومات الحسابات (AISP) ومقدم خدمة بدء المدفوعات (PISP)، أن تعلن عن تعيين جديد وترقية في فريقها القيادي.تسلّم وليد بوجيري منصب الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة والمديرالعام للشركة في...

أعلن صندوق العمل (تمكين) عن توقيع اتفاقية تعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF بهدف تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية ومجالات أخرى ذات صلة. وتتضمن الاتفاقية دعم أكثر من 100 بحريني في الحصول على شهادات متخصصة ومطلوبة في سوق العمل تتعلق بضريبة القيمة المضافة ومكافحة غسيل الأموال. ويأتي...

أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس 27 متهماً منهم 6 مواطنين كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.وذكرت النيابة في بيان نشرته عبر منصة إكس، أن التحقيقات لا تزال جارية لاستجلاء...

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان في العراق القبض على شخص قتل ابنته طعنا بالسكين، وإصابة زوجته بجروح بليغة.وقال مصدر في قيادة الشرطة، لـ"إرم نيوز"، إن "الأجهزة المختصة في القيادة تلقت بلاغا بوقوع جريمة قتل لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، بعد طعنات سكين عديدة تلقتها من والدها، مما أدى إلى وفاتها على الفور وإصابة والدتها التي حاولت إنقاذ...

سيد حسين القصاباختتام البرنامج التدريبي «الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي»أكد النائب العام د. علي البوعينين أنه لا يوجد حتى الآن تعيينات جديدة في النيابة خلال الفترة الحالية، مشيراً لـ«الوطن» إلى استمرار خطط وبرامج التدريب، ومن بينها البرنامج التدريبي الخاص بالجرائم المالية بعنوان...

ضمن خطتها الساعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشيعين وذوي المتوفين ثمن سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من اهتمام ورعاية خاصة بالمشاريع الدينية والخدمية والاجتماعية التي تنفذها إدارة...

أيمن شكلرفضت محكمة التمييز الطعن المقدم على حكم إدانة موظف في شركة بابكو أدين بغسل أموال قاربت نصف مليون دينار واستغلال جهة عمله وإفشاء أسرار العمل الخاصة بالشركة، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالسجن مدة 4 سنوات، وتغريمه وشركته الخاصة التي استخدمها في الجريمة لكل منهما 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة ما يقرب من نصف مليون دينار...

أيمن شكلرفضت محكمة التمييز الطعن المقدم على حكم إدانة موظف في شركة بابكو أدين بغسل أموال قاربت نصف مليون دينار واستغلال جهة عمله وإفشاء أسرار العمل الخاصة بالشركة، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالسجن مدة 4 سنوات، وتغريمه وشركته الخاصة التي استخدمها في الجريمة لكل منهما 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة ما يقرب من نصف مليون دينار...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكمها في واقعتي غسل أموال، إذ حكمت في الأولى بإدانة متهمين بحرينيين بمعاقبة كلٍّ منهما بالسجن لمدة ست سنوات، وبغرامة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار بحريني لكلٍّ منهما، وبمصادرة مبلغ وقدره عشرة ملايين وثمانية وأربعون ألفًا ومائتين...

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة .ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين وحدات التحريات لدى دول مجلس التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب...

أكد الدكتور خالد الغزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر أن مملكة البحرين حققت نجاحات كبيرة على صعيد دعم واعتماد سياسات التحول الرقمي لرقمنة البيئة المصرفية بنسبة 100% وتقليل الاعتماد على النقد في إطار توجيهات مصرف البحرين المركزي، مشيراّ إلى أن "الإبداع" نجحت منذ تأسيسها في وضع الأسس القوية لنمو خدمات...