: غسل الأموال

بتهم الفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، يحاكم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الأسبوع المقبل. وأعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، السبت، أن البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، دون تحديد يوم بدء المحاكمة. كما أكد أحمد أن التحقيق الذي...

أظهرت الإحصاءات والأرقام الصادرة عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن اللجنة برئاسة حمد النعيمي، عقدت 13 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، بحثت خلالها مرسوماً بقانون، و21 مشروعاً بقانون، واقتراح بقانون واحد. وأوضحت الإحصاءات أن اللجنة أعدت 21 تقريراً خلال دور الانعقاد، وعرضت...

إبراهيم الرقيمي أحال مجلسا الشورى والنواب في دور الانعقاد الأول 22 موضوعاً إلى الحكومة منها 15 مشروعاً بقانون و7 مراسيم بقوانين، جميعها رفعت للحكومة . وكان النصيب الأكبر من المشاريع بقانون التي وافق عليها المجلسين وأحيلت للحكومة تلك التي تتعلق بالعقوبات والأمن الوطني والحماية من الأعمال الإرهابية بواقع 7 مشاريع بقانون. ووافق...

أبوظبي - (وكالات): قال النائب العام السوداني في بيان، الاثنين، إنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين. وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل. وكلفت أسرة الرئيس السوداني...

إبراهيم الرقيمي مرر مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني القاضي بالموافقة على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعيد تعريف الإرهاب. ويعرف الإرهاب في مشروع القانون بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كان بواعثه أو أغراضه، يقع...

يناقش مجلس الشورى الأحد، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، في ضوء تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، والذي أوصت فيه بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والمواد المرافقة له. وأوضحت اللجنة في تقرير مفصّل أنها عكفت على دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي بعقد عدة جلسات...

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المرسوم بقانون بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانون لتشجيع الأطراف الأجنبية على استخدام خدمات الحوسبة السحابية من خلال مراكز البيانات والاستثمار في هذه الخدمات، حيث استعرضت اللجنة مواد المرسوم بقانون والآثار المترتبة على تطبيقه على...

بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019، بحضور ممثلين عن وزارَتي الخارجية والمواصلات والاتصالات. وأوضح رئيس اللجنة حمد النعيمي أن ممثلي الوزارتين...

قرر مجلس النواب الموافقة على توصيتي لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018م، والموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والوطني المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولية، والتي تعد...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): ذكرت تقارير صحافية سودانية، الثلاثاء، أن خزنا سرية ضخمة تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ خيالية في منزله. وذكرت صحيفة التيار في عددها الورقي الصادر، الثلاثاء، أنها علمت من مصادر، لم توضح هويتهم، أن البشير وشقيقه المتهم بالفساد العباس هما...

حسن الستري رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، ما يسهم في دعم شمول بحث...