: غسل الاموال

مريم بوجيري أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يسمح بتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للتعديلات التي أوردها مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري والتي جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية. وكان وكيل...

أشادت هيئة مكتب مجلس الشورى بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس لسن التشريعات والقوانين بالشكل الذي يسهم في تطوير المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، مثمنين في ذات السياق تقدم عدد من الأعضاء باقتراح بقانون لإنشاء المركز الوطني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الأحد برئاسة علي بن صالح...

صرحت إدارة التحريات المالية ، أنها تلقت بلاغاً من وحدة المتابعة بمكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمتضمن ورود بلاغ من أحد مكاتب المحاماة بشأن حالة مرتبطة بإحدى الدول المصَنَّفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طِبْقاً للقائمة الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذلك في إطار...

مريم بوجيري أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتعديل مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري وذلك بالتوافق مع رأي مجلس النواب والذي يهدف لتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والساحة أوضحت بشأن المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018بتعديل بعض أحكام...

صنعاء - سرمد عبدالسلام بدأ البنك المركزي اليمني بتطبيق خطة عمل طارئة لفرض حالة من الإستقرار في أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بعدما شهد الريال اليمني حالة من الاضطراب والتذبذب على مدى الأعوام الاخيرة ووصوله إلى مستويات قياسية لم يسبق أن هبط إليها. وفي هذا السياق، أبرم البنك المركزي اليمني اتفاقية مشتركة...

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفعت تقريرها لهيئة المكتب، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة. وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين الإثنين، نظرت...

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب )، وارتأت اللجنة بعد استعراض الردود الواردة من مؤسسة التنظيم العقاري، ومن جمعية...

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته السادسة عشرة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس صباح الأحد، تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة، من حيث المبدأ على المرسوم...

أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي على أن الأطر القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب ترتكز على العديد من التشريعات والقوانين في مملكة البحرين أبرزها القانون رقم4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والقانونين رقم 25 لعام 2013 ورقم 54 المعدلين لبعض أحكامه، وكذلك القانون رقم 7 لسنة2017 بالتصديق...

نوه مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الأحد برئاسة علي الصالح رئيس المجلس، بالجهود التي يضطلع بها المنتدى العالمي للقيادات النسائية (WPL)، في زيادة التنسيق والتعاون بين دول العالم في المجالات التي تعني بشؤون المرأة بشكل عام، والمرأة في المواقع القيادية بشكل خاص، لافتا إلى ما يمثله هذا المنتدى من فرصة لتبادل الخبرات بين الوفود...

صرح المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري، أن عدد المحامين الذين قاموا بتعيين مسؤول التزام بلغ 719 محامياً بما نسبته 85% من المقيدين حالياً على جدول المحامين، ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد على أهمية دور مكاتب المحاماة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انطلاقاً من مبدأ...

حسن الستري رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو...