: غسل الاموال

- السلمي: نعمل على مراجعة وتحديث الأطر التشريعية لمكافحة الإرهاب .. أكد رئيس البرلمان العربي د.مشعل السلمي التزامَ البرلمان بمساندةِ جمهوريةِ السودان، من خلالِ اللجنةِ المعنيةِ برفعِ اسمِ السودانِ من قائمةِ الدولِ الراعيةِ للإرهابِ التي يتشرفُ برئاستها، إنطلاقاً من خطةِ البرلمانِ العربي التي اعتمدتها قمةُ القدسِ في...

* "حزب الله" يشكل ذراع التخريب الإيرانية في المنطقة * ألمانيا "جنة آمنة" لغسيل أموال "حزب الله" بيروت - بديع قرحاني، أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات صباح الأربعاء بتوقيت نيويورك، سيكون دور "حزب الله" في لبنان محورها من زاوية استعراض المزاعم الإسرائيلية بوجود مخازن أسلحة تابعة للحزب في الأوزاعي ومناطق...

* "حزب الله" يشكل ذراع التخريب الإيرانية في المنطقة أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشفت تقارير صحافية، أن "حزب الله" اللبناني وجد في ألمانيا "جنة آمنة" لغسيل أموال المخدرات مستغلاً ثغرات في قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد. وحصل "حزب الله" المصنف إرهابياً على دعم مالي ضخم خلال عملية واسعة لغسيل أموال المخدرات بين كل من أوروبا...

الخرطوم - كمال عوض عقدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم مؤتمراً صحفياً شاملاً حول خطوات ما اسمته "المرحلة الثانية" للحوار بين حكومتي السودان والولايات المتحدة الأمريكية والذي يهدف لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. وتحدث في المؤتمر الصحفي في مقر السفارة الأمريكية بضاحية سوبا جنوب العاصمة الخرطوم كل...

* صراع داخل السلطة في إيران حول غسيل الأموال ودعم الإرهاب * إيران تعدم "سلطان العملات" دبي - (العربية نت): حذر صندوق النقد الدولي من تضخم غير مسبوق في إيران، قد يصل إلى 30% وربما يؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وإضرابات واسعة، حسب ما يرى خبراء إيرانيون. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع خبراء الصندوق أن التضخم في إيران...

دبي - (العربية نت): مسببات الصراع داخل السلطة في إيران لم تتوقف منذ انتصار ثورة الشعوب التي أطاحت بنظام الشاه واحتكرتها المؤسسة الدينية التي تتحكم بكل مفاصل الحكم في إيران. وبلغ الصراع بين جناحي النظام الإصلاحي والمتشدد مستويات دموية على خلفية الحركة لخضراء لعام 2009 التي كادت أن تسقط المحافظين المتشددين الموالين للمرشد لولا...

- وزير المالية يشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي .. ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وفد البحرين في أعمال الاجتماع الثامن بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت الشقيقة الثلاثاء، حيث تم بحث اعتماد اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي...

* الصندوق يمهل طهران حتى فبراير المقبل للالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال واشنطن - (وكالات): قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات على إيران سيخفض النمو الاقتصادي عبر تقليص صادرات النفط. وأبلغ المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس الصحفيين بأن إيران مطالبة بالعمل على تعزيز إطار...

الكويت - هدى هنداوي، (وكالات) رفض مجلس الأمة الكويتي، مساء الثلاثاء، إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، وذلك عبر التصويت نداء بالاسم، في جلسته التي عقدت اليوم عقب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر. وكان مجلس الأمة قد ناقش في بداية الجلسة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن تعديل بعض...

موزة فريد أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف أن التمويل العالمي المقدم عن طريق شركات الفنتك بلغ 31 مليار دولار في عام 2017 بينما بلغ اجمالي الاستثمار العالمي في قطاع الفنتك على مدى السنوات الثلاث الماضية 122 مليار دولار. وقال خلال مشاركته بمنتدى السنوي لجمعية مصارف البحرين إن الأزمة المالية عام 2008 كان لها دور...

العناوين: - حصاد الفصل التشريعي الرابع 70% للعمل الرقابي والسياسي - الملف الاقتصادي أبرزها.. ومبادئ ميثاق العمل الوطني نهجها - 40 مرسوماً بقانون 7 مناقشات عامة 3 تعديلات دستورية - مناقشة وإقرار برنامج عمل الحكومة في سابقة ديمقراطية متطورة - مناصب رفيعة في الدبلوماسية البرلمانية - مبادرات مجتمعية واتفاقيات تعاون محلية ودولية - خطة...

أحمد خالد حصلت البحرين على المركز الثاني خليجياً، والرابع عربياً، والخامس وستين عالمياً، في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب لعام 2018. وجاءت الاردن في المركز الأول عربياً والـ 89 عالمياً في مكافحة غسل الأموال، تلتها السعودية في المركز الثاني عربياً والـ 81 عالمياً، بينما حصلت اليمن على المركز الأخير...