: غسل الاموال

دبي – (العربية نت): طالب عضوان سابقان بمجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على إيران بسبب تورطها في غسيل الأموال لغرض دعم الإرهاب، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "FATF" في إسبانيا. كما دعا السيناتوران جوزيف ليبرمان ومارك كيرك، في مقال مشترك، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، هذه الجهة المالية...

نقلت وسائل إعلام عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الأحد قوله إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع بالدولار خلال الأشهر المقبلة. وكان المركزي قرر الأربعاء الماضي إلغاء سقف الـ100 ألف دولار، الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول...

القاهرة - (رويترز): نقلت صحيفة البورصة المصرية عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الأحد قوله إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة. كان البنك المركزي قرر الأربعاء إلغاء سقف المئة ألف دولار الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق...

فرض البنك المركزي الأميركي غرامة مالية قدرها 41 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك، لفشله في رصد مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال، في حين أن البنك الألماني وافق على زيادة إجراءات الرقابة. وأضاف المركزي الأميركي في بيان الأربعاء أن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وجد عيوبا في أنظمة دويتشه بنك لرصد الصفقات المشبوهة في الفترة من...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، الأربعاء، حكمها في قضية تمويل قناتين تلفزيونيتين متطرفتين (قناة فدك وقناة صوت العترة) لتمويل مشروع إنتاج فيلم يسيء لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالسجن خمس سنوات. وصرح وكيل النائب العام أحمد القرشي، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعه أُتُهِم بها أحد الأشخاص عن ارتكابه...

أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن تطبيق التدابير القانونية في مواجهة أعمال العنف والإرهاب والخروج على القوانين والأنظمة، ومنع أي ممارسات تحريضية على العداوة أو الكراهية، لا يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مساساً بأي فئة من فئات المجتمع البحريني، ويأتي منسجماً مع التشريعات الوطنية والمعاهدات الحقوقية الدولية وجميعها...

وافق مجلس الوزراء على تعديل السرعات في 29 شارع رئيس بالبلاد وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بإعادة النظر في السرعات المحددة في الشوارع الرئيسة والشوارع الفرعية وتعديلها لتتناسب مع إيقاع الحركة المرورية وتلبية متطلبات...

واشنطن - (رويترز): اعترف لبناني متهم بمحاولة استغلال صلاته بميليشيات "حزب الله" اللبناني في تنفيذ مخطط لغسل أموال مخدرات بالتهمة المنسوبة إليه أمام محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك. وقال الادعاء الأمريكي إن جوزيف أسمر، وهو من بيروت ويبلغ من العمر 43 عاما، اعترف بالتهمة أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إريك فيتاليانو. وكان...

اعترف لبناني متهم بمحاولة استغلال صلاته بجماعة حزب الله في تنفيذ مخطط لغسل أموال مخدرات بالتهمة المنسوبة إليه أمام محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك. وقال الادعاء الأمريكي، الجمعة، إن جوزيف أسمر (43 عاماً)، وهو من بيروت، اعترف بالتهمة أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إريك فيتاليانو. وكان أسمر اعتقل في باريس في أكتوبر عام...

وليد صبري: أكد الأستاذ المساعد بقسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين د. عدنان جاسم بومطيع أن "الإعلام يلعب دوراً أساسياً في مكافحة الفساد والتصدي لهذه الظاهرة"، موضحاً أن "علاقة الفساد بالإعلام علاقة مزدوجة فهي علاقة كشف وعلاقة وجود"، مشدداً على أنه "لا محاربة للفساد دون صحافة حرة". وأضاف د. بومطيع في ورشة العمل التي...

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الرئيس السابق لنادي برشلونة، ساندرو روسيل، ألقي القبض عليه يوم الثلاثاء من قبل قوات الشرطة الوطنية في إسبانيا، تنفيذا للأمر القضائي الصادر بحقه بالضبط والإحضار، بعد اتهامه بالضلوع في جريمة غسيل أموال. واعتبر المحققون في القضية أن الرئيس السابق للنادي الكتالوني عضوا في شبكة تلقت عمولات غير...

عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الأول برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من د. حميد حسن ود. عائشة مبارك في مقر المؤسسة بضاحية السيف. وافتتحت رئيس اللجنة الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة السابقة على الجهود التي قدموها خلال فترة تواجدهم في المؤسسة، مؤكدة على استكمال...