: جرائم الاحتيال

دبي - (العربية نت): طالب قاضٍ بريطاني، أمام هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك الملكية البريطانية، بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين إلى قائمة المتهمين المدعى عليهم في قضية بنك "بركليز"، وفقا لما نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز Financial Times"، البريطانية. وجاءت مطالبة القاضي البريطاني، روبرت جاي، وفقاً للصحيفة، بعد أن استند الادعاء...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشف أحد كبار المصرفيين في بنك "باركليز"، المتورط في فضيحة تقديم رشى بملايين الدولارات لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، أنه "أمضى ليال بلا نوم" وهو يشعر بالقلق من أن يكتشف الصحفيون الأمر، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية. وقال ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في...

دبي - (العربية نت): أكدت محكمة بريطانية أن "رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز". ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية وقائع محاكمة "باركليز"، وكشفت تورط رئيس الوزراء القطري الأسبق بطلب عمولة. وقال مدير في بنك باركليز للمحكمة، إن "رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري...

أظهرت تحقيقات في قضية مالية ببريطانيا تورط رئيس تنفيذي سابق و3 من كبار المديرين التنفيذين في بنك "باركليز"، بعملية غير قانونية مع قطر، وصلت إلى مليارات الدولارات. ووفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حصل كل من الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وزملاؤه روجر جينكنز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، على 11.8 مليار جنيه إسترليني،...

لندن - (وكالات): يمثل أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات جنائية في بريطانيا عن تصرفاتهم أثناء الأزمة المالية العالمية أمام هيئة محلفين في لندن الأسبوع القادم في محاكمة ستختبر صلابة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة. ويواجه جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز وثلاثة مصرفيين كانوا زملاء له ذات يوم اتهامات بشأن تعاملات مع...

لندن - (وكالات): يمثل أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات جنائية في بريطانيا عن تصرفاتهم أثناء الأزمة المالية العالمية أمام هيئة محلفين في لندن الأسبوع القادم في محاكمة ستختبر صلابة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة. ويواجه جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز وثلاثة مصرفيين كانوا زملاء له ذات يوم اتهامات بشأن تعاملات مع...

أكد رئيس فرع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، النقيب محمد عبداللطيف العبدالله، أن كل من تعرض لعملية نصب أو احتيال أو أي جريمة إلكترونية، يمكنه الحضور الشخصي إلى الإدارة أو الاتصال بالخط الساخن 992 أو التوجه إلى أي مركز أمني والإبلاغ عن ذلك، وسوف تقوم الإدارة بكافة...

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية مدير مبيعات بمحل مفروشات عربي الجنسية متهم بغسل أموال اختلسها من عمله خلال 4 سنوات البالغة 163 ألف 736 ديناراً بمساعدة المتهمة الثانية موظفة آسيوية الجنسية للحكم بجلسة 27 يونيو الجاري. وانكشفت الواقعة عند محاكمة المتهم الأول "46 سنة" مع المتهمة الثانية بواقعة خيانة الأمانة والتزوير في...

دبي - (العربية نت): لا تزال تداعيات المقاطعة العربية الرباعية تتوالى على الاقتصاد القطري الذي واجه ضربات عدة عالميا ومحليا في فبراير، حيث تعرض بنك باركليز لتهمة جنائية جديدة ضد ذراعه التشغيلية من قبل مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال، سلطت الضوء مرة أخرى على علاقته بقطر وما قد تشمله من إجراءات منافية للقانون. وتتعلق التهم...

- مطالبات بتعديل قانون الغش التجاري لتنظيم التجارة الإلكترونية - "حماية المستهلك" و"مكافحة الجرائم" الجهتان المنوطتان بـ"الغش الإلكتروني" - لا يوجد تنظيم قانون محكم وصريح يعالج مشكلة الغش التجاري الإلكتروني ... ريان الصافي قال المحامي إسلام غنيم إنه "لا توجد ضمانات قانونية صريحة على السلع الإلكترونية في البحرين، إذ إن حماية تلك...

كتبت- زهراء حبيب: شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بنظر قضية رجل عربي الجنسية يعمل مدير مبيعات بمحل مفروشات متهم بغسل أموال اختلسها من عمله خلال أربع سنوات البالغة 163 ألفاً 736 ديناراً بمساعدة موظفة آسيوية الجنسية ، وقررت تأجيلها إلى جلسة 13 مارس المقبل لندب محام للمتهمين مع استمرار حبسهما ومنعهما من السفر. وبدأت القضية عندما...

يرى السمسار السابق المشهور في عالم البورصة، جوردان بيلفورت، الذي سبق له أن أقر بالعديد من جرائم الاحتيال ذات الصلة بسوق الأسهم، بأن عملة البيتكوين ما هي إلا عملية احتيال كبيرة. ويلقب الرجل بـ"ذئب وول ستريت"، وهو اسم الفيلم المستوحى من سيرة حياته، وقد عرض في الشاشات سنة 2013، وقام بدور البطولة فيه الممثل الأمريكي ليوناردو دي...