: التحريات المالية

"التحريات المالية": إدانات لـ 43 تحقيقاً في حالات غسيل أموال مريم بوجيري كشفت مديرة إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، أن الإدارة أجرت 43 تحقيقاً في حالات غسيل الأموال أدت إلى 9 إدانات حتى الآن، فيما لايزال التحقيق جارياً في...

عماد المختار "راحت السكرة وجات الفكرة".. ذاك هو حال خريجي التوجيهي كل عام.. وفرح النجاح كان البداية.. ولم ينه الحكاية.. وأصل الحكاية في حلم البداية باختصاص جامعي هم فيه راغبون.. وفي قدراتهم حائرون.. وفي سلطة الآباء تائهون.. فإلى أي مسار يتجهون؟ وماذا سيختارون؟ وأين سيدرسون؟ ذاك هو جوهر الحكاية.. يعيش الطلاب بعد المرحلة الثانوية حيرة...

استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الأربعاء، أعضاء فريق وزارة الداخلية المشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF) والذي عقد في باريس وتم خلاله اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث حصلت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية على مستوى أساسي وممتثل كلياً، بما...

إن من أهم ما يمكن الحديث عنه هنا على مستوى الساحة الداخلية المتعلقة بالاقتصاد والأمن ومحافظة التوازنات المالية وحركة التداول في البحرين خلال الأيام الماضية هو قرار معالي وزير العدل الذي يلزم فيه المحامين الإبلاغ عن الأعمال التي يشتبه أن تكون لها صلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث أكد «القرار الذي أصدره معالي وزير...

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، مشدداً على وجوب التزام مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي...

قال رئيس النيابة حسين الزامل إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال، وأمرت بإحالة المتهمين البالغ عددهم ستة عشر إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين منهم وحددت لنظرها جلسة 21 نوفمبر المقبل. وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من إدارة التحريات المالية بورود معلومات...

* تقرير حول سياسة الدوحة في التعامل مع أزمة المقاطعة الخليجية العربية * مسلسل الانقلاب السياسي في قطر أصبح وشيكاً * الدوحة تتبوأ منصب أكبر داعم لتمويل الإرهاب في العالم * الشعب القطري يعاني عزلة دولية بسبب تخبط النظام الحاكم * الاستنجاد بالنظامين الإيراني والتركي يبعد الدوحة عن محيطها العربي * الدبلوماسية القطرية فشلت في...

كشفت التحريات في مملكة البحرين عن تمويل قطر لعدد من العمليات الإرهابية والتفجيرات التي أزهقت أرواحاً ودمرت ممتلكات، من بينها تفجير سترة الإرهابي الذي وقع بتاريخ 28 يوليو 2015، وأودى بحياة رجلي أمن وإصابة 8 آخرين أثناء أداء واجبهم الوطني. وإذا كان للإرهاب سند وعنوان فإن توفير الدعم والتمويل له يبقى الخطر الأكبر والمحور الرئيس الذي...

أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): في 28 يوليو عام 2015، وقع تفجير إرهابي مستهدفاً الشرطة البحرينية في منطقة سترة بالعاصمة المنامة، ليودي بحياة رجلي أمن ويصيب 8 آخرين، لتتكشف بعدها تفاصيل مثيرة عن الجهة التي وقفت وراء الاعتداء الإرهابي. فبحسب التحقيقات التي أجرتها السلطات البحرينية، وعرض وثائقي على التلفزيون الرسمي، الاثنين، بعض...

أحالت النيابة العامة الأحد إلى المحكمة الجنائية، قضية 4 مقيمات تم استدراجهن للعمل في البحرين كمربيات أطفال، ليجبرن فيما بعد على ممارسة الدعارة. قال ناصر الشيب وكيل النائب العام بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص وحجز وحرمان شخص من حريته بغير وجه قانوني والإجبار على ممارسة الدعارة والتكسب منها وأمرت...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، الأربعاء، حكمها في قضية تمويل قناتين تلفزيونيتين متطرفتين (قناة فدك وقناة صوت العترة) لتمويل مشروع إنتاج فيلم يسيء لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالسجن خمس سنوات. وصرح وكيل النائب العام أحمد القرشي، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعه أُتُهِم بها أحد الأشخاص عن ارتكابه...

أثبتت شرطة البحرين، خلال العام 2016، أنها ماضية قدما على طريق البناء وحفظ أمن الوطن ونشر الاستقرار في كافة أنحاء البلاد، فالأمن رسالة نبيلة تستحق الكثير من التضحيات، وقيمته الحقيقية في أنه ذراع التنمية الرئيسي، وهي فلسفة أكد عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه اللـه ورعاه،في افتتاحه القمة...