: تبييض-الأموال

(وكالات): أعلن البنك المركزي الروسي أمس، إفلاس 3 مصارف روسية صغيرة دفعة واحدة ما يرفع الى أكثر من 50% عدد المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية في روسيا منذ مطلع العام. واهتز النظام المصرفي بقوة نتيجة انهيار سعر الروبل في نهاية 2014، في حين كان ضعيفاً مع وجود نحو 800 مؤسسة مالية صغيرة تقوم أحياناً بتعاملات مشبوهة. وكانت...

ألقت الشرطة الايطالية اليوم الاربعاء القبض على رئيس نادي بارما جامبييترو ماننتي بتهمة تبييض الاموال، ما يزيد من مشاكل هذا الفريق الذي وجد نفسه هذا الموسم على شفير الافلاس والانسحاب من دوري الدرجة الاولى.ويأتي ايقاف ماننتي عشية جلسة البحث بقضية افلاس بارما والذي قد ينتج عنه حرمان الفريق من خوض ما تبقى من مبارياته لهذا الموسم في...

إسطنبول - (وكالات): تعهد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في إسطنبول «تعزيز تعاونهم» في مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية في مسودة لبيانهم الختامي. ودعا المشاركون «جميع الدول إلى تسريع مطابقة تشريعاتها مع التشريعات الدولية وخصوصاً في ما يتعلق بتبادل المعلومات وتجميد أموال الإرهاب». ودعا...

تعهد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين المجتمعون في اسطنبول "بتعزيز تعاونهم" في مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية في مسودة لبيانهم الختامي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء.ودعا المشاركون "جميع الدول إلى تسريع مطابقة تشريعاتها مع التشريعات الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بتبادل المعلومات وتجميد...

دبي - (بنا): أبدى المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية عدنان يوسف رغبة المجموعة بالاستثمار في تغطية تكلفة جسر الملك حمد المزمع انشاؤه بين البحرين والسعودية.وفضل يوسف في مقابلة مع قناة «CNN» تغطية تكلفة الجسر الجديد بين «البحرين والسعودية» المقدرة بـ5 مليارات دولار من خلال...

محاولات الدولة «لاسترضاء» ماكينة تبييض الإرهاب «المجلس العلمائي وجمعية الوفاق وجريدة الوسط ومجموعة وسطاء خارج العمل المؤسسي» هي محاولة للخروج عن أسس ومعايير الميثاق الوطني والدستور.فالدستور والميثاق وضع أسس واشتراطات تولي المناصب التنفيذية والقضائية وأسس واشتراطات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، ولا يحق لمن نادى...

عواصم - (وكالات): أعلنت الشرطة الأسترالية تفكيك شبكة دولية كبيرة لتبييض الأموال لها عملاء في أكثر من 20 دولة قامت بتهريب أموال إلى مجموعات ذكرت وسائل إعلام أن من بينها «حزب الله» الشيعي اللبناني.وأكدت وكالة مكافحة الجرائم الأسترالية مصادرة أكثر من 580 مليون دولار أسترالي «512 مليون دولار أمريكي» من المخدرات والأموال، من بينها 26...

هل «الإنستغرام» سوق بديل مع صعوبة الحصول على سجلات تجارية؟ كتبت - نور القاسمي:أكد مواطنون تعرضهم للاحتيال من قبل باعة يعرضون بضائعهم بموقع «إنستغرام»، مشيرين إلى أنه سوق بلا رقابة ولا قوانين تحمي المستهلك. وفيما تبرأت التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة من «سوق الإنستغرام»، فقد أكدت إدارة حماية المستهلك بالوزارة أن...

هل «الإنستغرام» سوق بديل مع صعوبة الحصول على سجلات تجارية؟ كتبت - نور القاسمي:أكد مواطنون تعرضهم للاحتيال من قبل باعة يعرضون بضائعهم بموقع «إنستغرام»، مشيرين إلى أنه سوق بلا رقابة ولا قوانين تحمي المستهلك. وفيما تبرأت التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة من «سوق الإنستغرام»، فقد أكدت إدارة حماية المستهلك بالوزارة أن...

أعلنت مصادر حقوقية أحوازية أن «السلطات الإيرانية أصدرت أحكام الإعدام بحق اثنين من النشطاء المدنيين الأحوازيين في مدينة الشوش، بتهمة التورط في «تفجير» أنابيب النفط قبل عام في مدينة الشوش»، حسب ما جاء في بيان منظمة حقوق الإنسان الأحوازية.وأصدر رئيس محكمة الثورة في مدينة الأحواز القاضي باقر موسوي، حكماً بالإعدام على الناشط...

الكويت - (أ ف ب): تبنى مجلس الأمة الكويتي أمس مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تصل عقوبة من ينتهكه إلى السجن عشرين عاماً. وتم تبني المشروع بموافقة 45 عضواً بينهم الوزراء أعضاء المجلس والذين يحق لهم التصويت، في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. ويحتاج القانون إلى أن يصدره أمير البلاد ليصبح نافذاً. وينص المشروع على عقوبة...

رفض الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، مزاعم روسية بإسهام مصارف خليجية في تمويل منتجي المخدّرات في أفغانستان، قائلا "تلك المزاعم باطلة ومستحيلة". وأكد في تصريحات، لصحيفة الحياة، أن النظام المصرفي الخليجي يتمتع بحصانة "فائقة" وقوانين صارمة تمنعان أي تمويل لإنتاج المخدرات، أو غسل...