: غسل-الأموال

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، إنَّ العراقيين يلقون باللوم على الإجراءات الأميركية التي تهدف إلى الحد من التحويلات النقدية إلى دول خاضعة لعقوبات مثل إيران، في إضعاف قيمة العملة المحلية. وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بدأ في نوفمبر الماضي بفرض قيود أكثر صرامة على...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمة هاربه وشريكها في مملكة البحرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ الغسل والبالغ مقداره ثلاثة مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وأربعة وعشرين دينار من أموالهما...

تنبأ خبراء من "ساس" رائدة التحليلات والذكاء الاصطناعي بتوجّهات قد تُحدث تأثيراً كبيراً في مؤسسات الخدمات المالية خلال العام الحالي. وبينما تخيّم مخاوف الركود والتوترات السياسية على آفاق الاقتصاد العالمي، يستعد قطاع الخدمات المالية للمرور في عام صعب، حيث قدمت الشركة بعض التنبؤات حول ما يمكن أن يتوقعه في هذا العام كل من...

ترأس سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الفترة من 9 إلى 10 يناير الحالي. وقد تضمن جدول أعمال المؤتمر الاطلاع على نتائج تطبيق توصيات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب...

وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان الشقيقة، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بالوزارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي . وأكدت...

أصدر وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً رقم 207 لسنة 2022 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية. وبحسب المادة الأولى من القرار فإنه تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الأموال: الأموال المنقولة المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من...

إرم نيوز أوقفت السلطات التونسية قياديا سابقا في حركة "النهضة" الإسلامية، بتهمة غسيل الأموال والحصول على تدفقات مالية مشبوهة. وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إنّ النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أذنت لأفراد إدارة الشرطة العدلية بتوقيف القيادي السابق في حركة "النهضة" والعضو في جمعية ''نماء تونس'' عبد...

المذلة التي يعاني منها شيعة العراق والعلويون السوريون هذه الأيام من إيران مذلة ما بعدها مذلة، بعد أن تمت تسوية الضاحية الجنوبية بمكبات الزبالة في لبنان، وبعد أن وصل بالعراقيين في الجنوب البحث عن بقايا الطعام في مكبات النفايات، جاء الدور الآن على العلويين في سوريا وتدخل إيران بيت الحكم في سوريا لمناصرة جناح ضد جناح مستغلاً...

ترسية مشروعات بـ9 ملايين دولار ممولة من "التنمية الخليجي".. الاقتصاد المحلي يواصل تسجيل معدلات نمو ملحوظة العام الجاري - البحرين في المرتبة 32 عالمياً بتصنيف التنافسية الرقمية العالمية - المملكة بالمركز الأول عربياً بمؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال - البحرين دولة ذات مستوى تنمية عالٍ في الحكومة الإلكترونية - البحرين في المركز 49...

صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة التمييز قد أصدرت اليوم حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل حيث قضت بقبول طعن النيابة العامة وذلك بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده -أحد البنوك الإيرانية- نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ الغرامة المقضي به عليه والبالغ قدرها مليون دينار لكل...

أيمن شكل حاول آسيويان غسل الأموال التي تحصلا عليها من تجارة المخدرات، عن طريق شراء عملات رقمية وإعادة بيعها مجددا، لكن التحريات كشفتهما عندما تم اكتشاف تحويلات بنكية وعمليات إيداع من المتهمين بلغت 80 ألف دينار، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن المتهم الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وأمرت بمصادرة 19520دينارا من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بالسجن خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمصادرة مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة دنانير ومائة وثلاثة وستين فلساً من أمواله وأملاكه عما نسب إليه لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة...