: غسل

أبوظبي - (وكالات): حكمت محكمة أمريكية على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 مليون دولار، بعد اعترافه بتهم غسل أموال لصالح حزب الله. وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي "إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة ال 50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة...

صنعاء - سرمد عبدالسلام تواصل الحكومة الشرعية اليمنية بدعم كبير من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، خوض معركتها الاقتصادية الكبيرة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اتسعت رقعتها منذ انقلاب الحوثيين على السلطة واجتياحهم المسلح للمدن قبل خمس سنوات. ويعتزم البنك المركزي اليمني تنظيم دورة...

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى دراسة تخصيص مشروع إسكاني جديد للدير وسماهيج يقع في حدود القريتين. ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس...

دبي - (العربية نت): أعلنت وحدة المعلومات المالية في الإمارات، السبت، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقام محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل...

دبي - (العربية نت): قالت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال مندلكر، إن "واشنطن خلال العامين الماضيين، استطاعت قطع مليارات الدولارات من العائدات الإيرانية التي كانت تتدفق إلى إيران لدعم الإرهاب". وذكرت مندلكر في كلمة لها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS" في واشنطن، الأربعاء،...

كشفت "فيسبوك" عن وجود مصاعب كبيرة أمام تنفيذ مبادرتها لإطلاق عملة رقمية جديدة خاصة بها. وكانت "فيسبوك" قد أعلنت في وقت سابق رغبتها في إطلاق عملة رقمية جديدة باسم "ليبرا" في عشرات الدول بحلول الربع الأول من 2020، مع إطلاقها تجريبياً بنهاية العام الحالي. وفي بيان موجه إلى هيئة سوق المال الأميركية، قالت "فيسبوك" إنها "لا يمكنها تأكيد...

إبراهيم الرقيمي تتعرض منطقة الحجيات في الرفاع الشرقي لجريان مياه بكميات كبيرة على الشوارع والأرصفة والطرقات يوم الجمعة بسبب تنظيف المنازل بإسراف، ما يتسبب بإعاقة حركة أهالي المنطقة. وتسرف بعض المنازل في استخدام الماء لغسل المنزل وباحته (الحوش) بشكل مبالغ فيه عبر استخدام خراطيم المياه. وقال عبدالله حمد، أحد ساكني...

ريانة النهام أكدت وزارة الصحة توافر جميع التطعميات اللازمة للحجاج في جميع المراكز الصحية دون وجود أي نقص، لافتة إلى أن أهم اللقاحات الموصى بها خلال هذا الموسم لقاح المكورات السحائية الرباعي المقترن الذي يؤمن الحماية من الالتهاب السحائي، ولقاح الانفلونزا الموسمية. وقالت الوزارة لـ"الوطن" إنه لا زيادة في عدد الكادر الطبي...

قال موقع مباشر قطر، إنه مع إعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فرض غرامة مالية قيمتها 100 ألف دولار على شركة الخدمات المالية القطرية، لمخالفتها وانتهاكها لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبح الفساد مثبتاً على أفراد العائلة الحاكمة فى قطر، خاصة وأن هذه الشركة تعود ملكيتها للعائلة الحاكمة. وأضاف الموقع فى تقرير، أن الشركة...

زهراء حبيب أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجوب التزام مكاتب المحامين بموافاة وحدة المتابعة المختصة بتقرير المدقق المالي على حساباتهم، في ضوء تنفيذ القرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة...

في إطار التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعهد الإدارة العامة (بيبا)، تم الأربعاء، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة والمعهد، لتنفيذ مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب 400 متطوع من المنظمات الأهلية عن بُعد لمنح شهادة احترافية في إدارة أموال المنظمات...

مثل ما يحتاج مكيف الهواء إلى غسل الفلتر بين وقت وآخر لإزالة الشوائب منه ويحتاج إلى عملية صيانة دورية لكي تكون عملية التبريد أكثر فعالية، تحتاج مؤسسات الدولة أن تغسل فلترها بين حين وآخر وتجري عملية صيانة بين حين وآخر، كي تتحسن طبيعة أدائها، وتتحسن طبيعة العلاقة التي تجمعها مع الناس فتؤدي عملها بشكل أكثر فعالية. أشكر الأخت دلال...