: مكافحة غسل الأموال

حسن الستريأقرّ مجلس النواب أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم 76 لسنة 2025. ويهدف القانون إلى رفع معايير مزاولة المهنة وفق أفضل الممارسات العالمية، لدعم نمو الشركات الوطنية. وأكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن مشروع تعديل قانون مدققي الحسابات...

حسن الستري المعاودة: مؤسسات الذكاء الاصطناعي المالية تخضع للرقابة بحسب طبيعة نشاطها لا التقنية المستخدمة تعديلات موسعة على القانون تشمل توسيع صور الجريمة وتشديد المصادرة مع حماية حسن النية تحديد سقف التعاملات النقدية في تجارة الذهب بـ3 آلاف دينار ضمن منظومة رقابية متكاملة توسيع صلاحيات البنك المركزي لتعزيز الرقابة...

بدلاً من شراء برج تجاري كامل بملايين الدنانير، يمكن للمستثمر شراء «رمز رقمي» يمثل مساحة 1 متر مربع في ذلك البرج، والحصول على عوائد إيجارية تتناسب مع حصته. هذا ما يسمى بترميز الأصول (Asset Tokenization)، إنه ليس صيحة تقنية، بل إعادة صياغة لكيفية امتلاك وتداول الأصول الحقيقية (مثل العقارات، الذهب، والأسهم) عبر تحويلها إلى رموز رقمية (Tokens)...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، صباح اليوم، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة. وفي بداية اللقاء،...

لشرطة البحرين قواعدها ومبادؤها التي لا تحيد عنها مهما طال الزمن . فالولاء والإخلاص ، منطلق رسالتها ، والتطوير والتحديث أساس نهضتها . ولذلك مضت شرطة البحرين في مستهل مئويتها الثانية بخطى راسخة لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار ، معبرة عن اعتزازها بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله...

أعلنت جمعية مصارف البحرين عن اعتماد تشكيل 12 لجنة متخصصة جديدة، تغطي مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية، وتعزيز دور الجمعية كمنصة فاعلة لتطوير القطاع في المملكة. وتضم هذه اللجان في عضويتها أكثر من 140 من التنفيذيين والعاملين في مؤسسات مصرفية...

أعلنت جمعية مصارف البحرين عن اعتماد تشكيل 12 لجنة متخصصة جديدة، تغطي مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية، وتعزيز دور الجمعية كمنصة فاعلة لتطوير القطاع في المملكة.وتضم هذه اللجان في عضويتها أكثر من 140 من التنفيذيين والعاملين في مؤسسات مصرفية...

وقّعت لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين مذكرة تفاهم مع الامانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال...

في إنجاز وطني ودولي يعكس مكانة مملكة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ، تولت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ المركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منصب نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ، وذلك خلال اختتام أعمال الاجتماع الحادي...

شارك المستشار الدكتور محمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في الاجتماع الخامس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد اليوم الثلاثاء بجامعة الدول العربية، وذلك في إطار التحضير للدورة الحادية والأربعين للمجلس. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، صباح اليوم السيدة سامية أبو شريف رئيس مجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والوفد المرافق ، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس...

عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة سعادة النائب حسن عيد بو خمّاس، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عدد من المواضيع وقررت الموافقة عليهم ورفع تقريرهم لهيئة المكتب وهم كالتالي: المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام...