: FATF

حسن الستري المعاودة: مؤسسات الذكاء الاصطناعي المالية تخضع للرقابة بحسب طبيعة نشاطها لا التقنية المستخدمة تعديلات موسعة على القانون تشمل توسيع صور الجريمة وتشديد المصادرة مع حماية حسن النية تحديد سقف التعاملات النقدية في تجارة الذهب بـ3 آلاف دينار ضمن منظومة رقابية متكاملة توسيع صلاحيات البنك المركزي لتعزيز الرقابة...

يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يلبي الحاجة لسرعة مواكبة...

سيد حسين القصابيناقش مجلس الشورى في جلسته المقرر عقدها صباح يوم الأحد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون جاء استجابةً لحاجة تشريعية عاجلة تفرضها...

حسن الستريأقر مجلس النواب المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لمواكبة تطورات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتمثل مبررات إصدار المرسوم في الحاجة لسرعة مواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومواكبة...

أيمن شكلأوصى قانونيون، بإجراء تعديلات تشريعية وتفعيل الاتفاقيات الدولية، لضمان توفير إطار تنظيمي للمعاملات الاقتصادية المتعلقة بالعملات الرقمية، مع ضرورة التوعية المجتمعية والتعليم والتدريب بهدف بناء بيئة متكاملة ومستدامة للتعامل مع الابتكار المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة الفعّالة للأسواق الرقمية. جاء ذلك، في...

أيمن شكل ضمن السياسات الوطنية الخاصة بمكافحة الجريمة واستيفاءً للمتطلبات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، صنف تقرير تقييم المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة قطاع بنوك التجزئة والجملة الأعلى في درجة المخاطر، فيما جاءت قطاعات التأمين وتجار المجوهرات...

أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، اليوم، القرار رقم (47) لسنة 2025 بإصدار الدليل الاسترشادي بشأن طلبات استرداد الموجودات والأموال وتنفيذ أحكام المصادرة، والذي تم إعداده على ضوء المتطلبات الدولية وتوصيات لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتنسيق والتعاون فيما بين النيابة العامة وكل من وزارة...

أعلنت هيئة الأوراق المالية الماليزية عن مقترحات جديدة لتحديث الإطار التنظيمي الخاص بمنصات تداول الأصول الرقمية (DAX)، بما يتيح لتلك المنصات إدراج بعض العملات الرقمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الهيئة، شريطة استيفاء معايير محددة. ويأتي هذا التوجه في ظل النمو المتسارع للقطاع، حيث بلغ حجم التداول في السوق الماليزية خلال عام 2024...

تستضيف الرياض يومي 29 و30 أبريل 2025 الاجتماع الدولي الثاني لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب، لمناقشة تأثير التقنيات الحديثة على تمويل الإرهاب، بمشاركة ممثلين عن مراكز أممية ودولية وإقليمية، إلى جانب مركز استهداف تمويل الإرهاب. أُنشئ مركز استهداف تمويل الإرهاب في الرياض بتاريخ 21 مايو 2017، ككيان متعدد الأطراف لتعزيز التعاون بين سبع...

أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) منصة تعليم إلكتروني جديدة تهدف إلى تزويد العاملين في القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاكتشاف ومنع الجرائم المالية وتعزيز الامتثال لمكافحة عمليات غسل الأموال(AML) ، وتمويل الإرهاب (CFT)، وتمويل انتشار التسلح (CPF)، مع الالتزام بالمعايير المحلية...

قدمت جزر كايمان عدة لوائح جديدة لترخيص العملات الرقمية والتي ستتطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية VASPs الذين يقدمون خدمات الحراسة والتداول، الحصول على موافقة من هيئة النقد في جزر كايمان. ويهدف ذلك الإطار التنظيمي المحدث إلى جذب الشركات ذات السمعة الطيبة مع زيادة التدقيق على عمليات التشفير، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في...

أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج، خارطة طريق جديدة لتنظيم الأصول الرقمية تحت مسمى "ASPIRe". وتتضمن الخطة إطارًا يحدد معايير دخول السوق، وحماية المستثمرين، والشفافية التشغيلية في مجال الأصول الرقمية. وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن اللجنة تتضمن الخطة نهجًا مكون من 5 محاور رئيسية هي: الوصول، الحماية، المنتجات،...