: FATF

أيمن شكلأوصى قانونيون، بإجراء تعديلات تشريعية وتفعيل الاتفاقيات الدولية، لضمان توفير إطار تنظيمي للمعاملات الاقتصادية المتعلقة بالعملات الرقمية، مع ضرورة التوعية المجتمعية والتعليم والتدريب بهدف بناء بيئة متكاملة ومستدامة للتعامل مع الابتكار المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة الفعّالة للأسواق الرقمية. جاء ذلك، في...

أيمن شكل ضمن السياسات الوطنية الخاصة بمكافحة الجريمة واستيفاءً للمتطلبات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، صنف تقرير تقييم المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة قطاع بنوك التجزئة والجملة الأعلى في درجة المخاطر، فيما جاءت قطاعات التأمين وتجار المجوهرات...

أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، اليوم، القرار رقم (47) لسنة 2025 بإصدار الدليل الاسترشادي بشأن طلبات استرداد الموجودات والأموال وتنفيذ أحكام المصادرة، والذي تم إعداده على ضوء المتطلبات الدولية وتوصيات لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتنسيق والتعاون فيما بين النيابة العامة وكل من وزارة...

أعلنت هيئة الأوراق المالية الماليزية عن مقترحات جديدة لتحديث الإطار التنظيمي الخاص بمنصات تداول الأصول الرقمية (DAX)، بما يتيح لتلك المنصات إدراج بعض العملات الرقمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الهيئة، شريطة استيفاء معايير محددة. ويأتي هذا التوجه في ظل النمو المتسارع للقطاع، حيث بلغ حجم التداول في السوق الماليزية خلال عام 2024...

تستضيف الرياض يومي 29 و30 أبريل 2025 الاجتماع الدولي الثاني لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب، لمناقشة تأثير التقنيات الحديثة على تمويل الإرهاب، بمشاركة ممثلين عن مراكز أممية ودولية وإقليمية، إلى جانب مركز استهداف تمويل الإرهاب. أُنشئ مركز استهداف تمويل الإرهاب في الرياض بتاريخ 21 مايو 2017، ككيان متعدد الأطراف لتعزيز التعاون بين سبع...

أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) منصة تعليم إلكتروني جديدة تهدف إلى تزويد العاملين في القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاكتشاف ومنع الجرائم المالية وتعزيز الامتثال لمكافحة عمليات غسل الأموال(AML) ، وتمويل الإرهاب (CFT)، وتمويل انتشار التسلح (CPF)، مع الالتزام بالمعايير المحلية...

قدمت جزر كايمان عدة لوائح جديدة لترخيص العملات الرقمية والتي ستتطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية VASPs الذين يقدمون خدمات الحراسة والتداول، الحصول على موافقة من هيئة النقد في جزر كايمان. ويهدف ذلك الإطار التنظيمي المحدث إلى جذب الشركات ذات السمعة الطيبة مع زيادة التدقيق على عمليات التشفير، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في...

أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج، خارطة طريق جديدة لتنظيم الأصول الرقمية تحت مسمى "ASPIRe". وتتضمن الخطة إطارًا يحدد معايير دخول السوق، وحماية المستثمرين، والشفافية التشغيلية في مجال الأصول الرقمية. وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن اللجنة تتضمن الخطة نهجًا مكون من 5 محاور رئيسية هي: الوصول، الحماية، المنتجات،...

بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، صباح اليوم ، الدورة الخليجية التأسيسية الثالثة لمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF" ، والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض. كما عقد على هامش...

بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب ... عقد المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية وبالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب ، ورشة عمل حول التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول بمشاركة اقليمية ودولية ، انطلاقا من الشراكة المستمر ة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وتهدف الورشة إلى تعزيز الدور الإستباقي في مواجهة...

أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية برنامجا تدريبيا متخصصا تحت مظلة أكاديمية مكافحة غسل الأموال، بهدف زيادة الوعي العام بأفضل الممارسات المتعلقة في هذا الشأن. وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الجهات الاشرافية لرفع وعي مسؤولي الالتزام في الأعمال والمهن غير المالية، لحماية القطاع من...