مقالات عن
: تحويلات
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية العليا بإلزام شركة بأن تدفع لمورد فواكه مبلغ 220 ألف دولار بدلاً من 391 ألف دولار قضت بها محكمة أول درجة، وذلك بعد اتفاق الخبراء على سداد جزء من المديونية، كما أيدت المحكمة الفائدة القانونية وإلزام الشركة المدينة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. أشارت أوراق الدعوى إلى قيام شركة "المستأنفة الأولى"...
أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تمكنت من كشف وضبط شبكة احتيالية تضم (24) شخصاً من الجنسية الآسيوية داخل مملكة البحرين وخارجها، تورطوا في تقديم طلبات تمويل إلى إحدى شركات التمويل الإلكتروني باستخدام مستندات مزورة. وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن المتورطين عمدوا...
كشفت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أن سلطات أمريكية تجري تحقيقاً في العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) داخل الولايات المتحدة، في إطار تحقيق يركز على حركة أكثر من 300 مليون دولار عبر حسابات مصرفية مفتوحة في خمسة بنوك أمريكية. وبحسب الصحيفة، يهدف التحقيق إلى معرفة كيفية إدارة الاتحاد، برئاسة كلاوديو "تشيكي" تابيا،...
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم نقلا عن اثنين من مساعدي رئيس الوزراء العراقي أن الولايات المتحدة استأنفت بعض شحنات الدولار جوا إلى العراق، بعد تعليقها لأشهر في محاولة للضغط على الحكومة العراقية للنأي بنفسها عن إيران. ونقلت الصحيفة عن اثنين من مساعدي رئيس الوزراء العراقي أن استئناف تحويلات الدولار جاء بعد توقف استمر عدة أشهر. ...
أيمن شكلأعادت محكمة التمييز قضية غسل أموال بأكثر من 143 ألف دينار إلى المحكمة التي أصدرت فيه حكماً بمعاقبة الطاعن بالسجن 5 سنوات وتغريمه 50 ألف دينار، بعدما قبلت الطعن ونقضت الحكم، وذلك لعدم تمكين دفاع الطاعن من تقديم دفاعه أمام محكمة الاستئناف. وقالت المحكمة إن إلزامية الاستعانة بمحامٍ لم يقصرها القانون على درجة من درجات...
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنه لا توجد رسوم لعبور مضيق هرمز، مشدداً في المقابل على أن المفاوضات ستنتهي فوراً «إذا كانت هذه المعلومات خاطئة». وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لم تقدم أي أموال جديدة إلى إيران، ولم تفرج عن أموال من أصولها المجمدة الموجودة في أمريكا لصالح الحكومة...
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقاً في الإمبراطورية المالية الضخمة التي بناها المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عبر محفظة استثمارية عالمية واسعة النطاق تشمل استثمارات في بنوك "وول ستريت". وبحسب الوكالة، فإن هذا التحرك يأتي في إطار تحقيق موسع في مزاعم غسل أموال وفساد، إذ تبحث التحقيقات في احتمال تورط...
أيمن شكل كشف التحليل الإحصائي المنشور على موقع مصرف البحرين المركزي، عن نمو متسارع لعرض النقد بنسبة 4.8% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع السابق، مدعوما بارتفاع صافي المطلوبات المحلية، وهو ما يعكس نشاطاً اقتصادياً متزايداً وثقة في النظام المصرفي، في وقت بلغ إجمالي ميزانية الجهاز المصرفي 256.9 مليار دولار خلال ذات الفترة. وأظهرت...
شهدت المحكمة الصُغرى الجنائية الثالثة جلسة لنظر قضية تزوير الشهادات الأكاديمية، والتي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها عقب شكوى مُقدمـة من وزارة التربية والتعليم بشأن إصدار شهادات تعليمية مُزورة لصالح عدد من المنتسبين لمؤسسات تعليمية. واستعرضت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية - عضو وحدة المرافعات - خلال مُرافعة إلكترونية،...
كشفت وكالة رويترز أن منصات وشبكات عملات رقمية مرتبطة بكبار رجال الأعمال في قطاع التشفير استخدمت في تمرير مليارات الدولارات المرتبطة بإيران، بما في ذلك خلال فترة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. وبحسب البيانات التي حللتها الوكالة، فإن منصة “نوبيتكس” الإيرانية، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في...
صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمَين وذلك بمعاقبتهما بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريم كلٍّ منهما عشرة آلاف دينار بحريني ومصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسون دينارًا أو أية أموال مملوكة للمتهمين مساوية لقيمة الأموال موضوع الجريمة...
سيد حسين القصاب أظهرت إحصائيات صادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن اقتصاد مملكة البحرين سجل أداءً إيجابياً ومتوازناً خلال العام 2025، مدعوماً باستمرار زخم الأنشطة غير النفطية التي واصلت لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، في ظل توجهات استراتيجية واضحة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وحققت الأنشطة المهنية...
