: غسل

لا يحتاج العالم إلى تأكيدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعرف ما انتشر قبل يومين عن البرنامج النووي الإيراني وما قاله عن أن إيران تجري عمليات تخصيب سرية لليورانيوم وأنها نقلت أرشيفها السري العام الماضي إلى مكان جنوب طهران، فهذا الأمر ليس اكتشافاً وليس بمستغرب على نظام يلبسه الكذب من قمة رأسه إلى أخمص قدميه،...

لندن - محمد المصري في إنجلترا "مهد كرة القدم"، يُلقب نادي ويمبلي بـ"كاتدرائية كرة القدم"، نظراً لقيمته الكبيرة في عالم الكرة. لكن من المتوقع أن يباع المعقل الكروي الكبير للملياردير الأمريكي شهيد خان مقابل ما يقارب مليار جنيه إسترليني مليار و393 مليون دولار تقريبًا. وبحسب الصفقة فإن الملعب سيواصل احتضان مباريات منتخب إنجلترا...

الإرهاب يتغذى بالتأكيد على من يموله، فهذا الغول الجاثم على صدور الدول ومنها دولتنا لا يمكن أن يتواجد وينمو إلا من خلال من يعيله ويرعاه ليستمر ويواصل إرهابه، وهذا ما يفعله النظام الإيراني الذي يعتبر ممولاً رئيساً هاماً للإرهاب في البحرين وحتى في العالم من خلال أذرعه المالية وبنوكه ومنها بنك المستقبل، الذي هو بلا شك كما أطلق عليه...

المعلومات التي وفرها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقدته في باريس أخيراً منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت شعار «لا أموال للإرهاب» برعاية وحضور الرئيس الفرنسي معلومات ليس من الحكمة تركها تمر من دون اتخاذ دول العالم ما ينبغي اتخاذه إزاءها...

غزة - عز الدين أبو عيشة أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة مساء السبت أن جماعات "تكفيرية" وراء تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله الشهر الماضي، واتهمت ضباطا في المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية بتوجيه هذه الجماعات، الأمر الذي عده مراقبون ومحللون مسمارا في نعش المصالحة الفلسطينية. وكشفت...

- وزيرا الداخلية والخارجية يشاركان بالمؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب بباريس - غسل 4.7 مليار دولار من خلال عمليات "wire stripping" عبر رسائل سويفت - غسل 2.7 مليار دولار عبر طريقة قديمة تتمثل في إرسال الرسائل بين البنوك - البنك منح قروضاً دولية وأصدر ضمانات تمويل تجارية بـ1.5 مليار دولار - تحريز مبالغ نقدية في نقاط ميتة تخص منفذي أعمال...

كتبت- زهراء حبيب: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية رجل أعمال بحريني وشريكه المتهمين بغسل أموال بقيمة 20 مليون دينار، بتحريف البيانات الخاصة بشركة اتصالات، إلى جلسة 7 مايو المقبل لاستدعاء شاهدي إثبات. ويعمل المتهم الأول (38 سنة) عضو مجلس إدارة بشركة اتصالات وانتهز فرصة ملكيته لشركة أخرى بالقيام بعمليات إيداع وتحويلات...

مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري غسل الأموال، أو تبييض الأموال، أو الجريمة البيضاء، كل هذه مسميات تطلق على جريمة واحدة وإن كان المسمى الأول أكثر شيوعاً من المسميات الأخرى. وقد تعددت تعاريف غسل الأموال، ويمكن أن نقتصر على تعريف واحد وهو إعلان بازل عام 1988 حيث عرفه بأنه "جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد...

جدة - كمال إدريس سمحت مؤسسة النقد العربي "ساما" في السعودية للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء تنفيذاً للطلبات الواردة من النيابة العامة أو من الأجهزة الأمنية المختصة أو رئاسة أمن الدولة بغرض مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله، وسمحت "ساما" للبنوك بتزويد تلك الجهات بتسجيلات كاميرات...

جدة - كمال إدريس، وكالات بدأت النيابة العامة السعودية التحقيق مع المتهمين في قضايا فساد لإحالتهم إلى محاكم مختصة بغسيل "الأموال أو قضايا أمن الدولة" حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد. وكشف مسؤول في النيابة العامة نية إحالة بعض موقوفي ملف الفساد إلى المحكمة المختصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب. وفي منحى جديد لمحاسبة متورطين...

زهراء حبيب: أعلن رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي أنه طعن على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية والقاضي بعدم قبول الدعوى التي أقامها عن نفسه وبصفته لإلغاء قرار وزير العدل بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، وضوابط التدقيق...

نفت وزارة الصحة، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مؤخراً حول رسائل تحذيرية تفيد بأخذ الحذر من وصول مرض الجرب لمملكة البحرين إثر انتقال عدوى من طالبة بأحد الصفوف في واحدة من مدارس البحرين بعد رجوعها من السفر، وأكدت خلو البحرين من مرض الجرب بجميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم. وقالت الوزارة إن جميع ما...