: غسيل الاموال

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، أنها تمكنت من كشف أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها البلاد، والتي كانت تمول عمليات إتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن أجهزتها تمكنت، "بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر...

زهراء حبيب: تعقد المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أولى جلسات قضية المخطط الضخم لغسيل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، والتي كشف عنها النائب العام د. علي بن فضل البوعينين الأسبوع الماضي، إذ من المقرر انعقادها في الخامس من مارس المقبل. وتعد هذه القضية من أضخم الدعاوى المنظورة أمام القضاء البحريني، والمتعلقة بقضايا...

أعلن بنك البحرين والكويت، عن نتائجه المالية خلال الربع الأخير من عام 2019 والنتائج المالية بنهاية عام 2019. وتمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك خلال الربع الأخير من العام 2019 بلغ 19.9 مليون دينار، مقابل 18.7 مليون دينار خلال الربع الأخير من العام السابق. ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح نسبتها 6،4% خلال الربع...

أكدت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نجوى جناحي، أن موعد لانسحاب المتدربين والاستبدال بمتدرب آخر في البرنامج التدريبي بالمنصة الإلكترونية سيكون مفتوحاً حتى نهاية فبراير الجاري. وأوضحت جناحي أن مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب المنظمات الأهلية "عن بُعد" لمنح شهادة احترافية في الإدارة...

عقد مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع شركة "سويفت" ورشة عمل لمستخدمي نظام سويفت في مملكة البحرين، حول الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، بحضور أكثر من 120 مندوباً عن المؤسسات المالية في المملكة. وركزت الورشة على فعالية برامج الامتثال للمؤسسات المالية، والتي من المتوقع أن تواكب متطلبات العقوبات ومكافحة غسيل الأموال "AML" ومتطلبات...

نستكمل معكم تفاصيل مقالنا السابق والتي تداولنا فيه قضية طبيب بحريني مختص في طب الأعصاب يقوم بمتاجرة حبوب ليريكا وعلى ما يبدو أنه استغل فراغاً تشريعياً لم يجرم بعد هذه الحبوب ليحول العديد من شبابنا إلى مدمنين لهذه الحبوب المخدرة التي تمنح عادة للمرضى الذين لديهم حالات صحية حرجة ومستعصية ويحتاجون لها والتي تحول من يستعملها لفترة...

* البحرين تحصل على تقييم "التزام عالي" من "FATF" * "المنصة الإلكترونية" لمنظمات المجتمع المدني ثالث مبادرات "التشبيك" * طرح 12 وحدة تدريبية في 2020 بمعدل واحدة شهرياً عبر المنصة الإلكترونية * تقييم إدارة المنظمات الأهلية في "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" * مبادرة التدريب برامج مدروسة تقدم من خلال منصة إلكترونية * منح المتدربين...

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة مملكة البحرين الخاصة بإعلان يوم دولي للمصارف، حيث تقدمت بها جمعية مصارف البحرين عبر وزارة الخارجية خلال العام الجاري بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس القطاع المصرفي البحريني، وجرى إقرارها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً. وتلقت جمعية مصارف البحرين رسالة من وزارة...

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة الخميس، حفل تدشن مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب المنظمات الأهلية عن بعد "ET-N" في الإدارة المالية، برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان. وحضر حفل التدشين، مدير معهد الإدارة العامة، د.رائد بن شمس، و ، ورئيس جامعة العلوم التطبيقية د.غسان عواد،،...

أمام موجة الغضب الشعبية العارمة في العراق الشقيق والمأساة الإنسانية الحاصلة لشعب أعزل يواجه الرصاص الحي للميليشيات الإيرانية الإجرامية والأحزاب الإسلامية التابعة لنظام طهران وقيام العراقيين الأحرار بتمزيق وركل صور خامنئي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمرجعيات الدينية الإيرانية وإزالتها من...

لندن - (العربية نت): ألزم المصرف المركزي الإيراني جميع المصارف في إيران بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال، في ما يبدو أنها مبادرة للرد على المهلة الأخيرة التي منحتها "مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، "FATF"، لطهران للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء. ...

لندن - (العربية نت): اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، متهما جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار الظاهرة. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أعلن ظريف في كلمة له أمام البرلمان، الأحد، أن "النظام بريء من عمليات غسل الأموال"، لكنه في الوقت نفسه اتهم ما وصفها...