: غسيل الاموال

لندن - (العربية نت): ألزم المصرف المركزي الإيراني جميع المصارف في إيران بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال، في ما يبدو أنها مبادرة للرد على المهلة الأخيرة التي منحتها "مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، "FATF"، لطهران للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء. ...

لندن - (العربية نت): اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، متهما جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار الظاهرة. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أعلن ظريف في كلمة له أمام البرلمان، الأحد، أن "النظام بريء من عمليات غسل الأموال"، لكنه في الوقت نفسه اتهم ما وصفها...

في تصريح جديد مثير للجدل، اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن غسيل الأموال في بلاده بات يبلغ مليارات الدولارات، خلال كلمة أدلى بها أمام البرلمان، الأحد. وسبق لظريف أن تعرض لانتقادات داخلية بالجملة، بعد أن تحدث في مناسبات سابقة عن تفشي غسيل الأموال في إيران. وفي جلسة استجواب علنية أمام البرلمان، الأحد، أعاد ظريف...

حققت مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ربحاً صافياً عائداً لمساهمي المجموعة قدره 84 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019. بينما بلغ مجموع صافي الدخل 132 مليون دولار ومجموع الدخل التشغيلي 677 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وارتفع مجموع الأصول ليتجاوز 25 مليار دولار...

بيروت - بديع قرحاني، (وكالات) نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ قوله ان "التعامل مع اقتصاد يقوم على الدولار أمر ليس سهلا، حيث ان نسبة 73.5% من الأرصدة هي من العملة الأجنبية، والعجز في الميزانية عال، وحماية العملة المحلية معركة يومية"، لافتاً إلى أنه "لا أعلم إن كانت الحكومة فاسدة جدا، وكل ما أقوله...

ذكرت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، الجمعة، أنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال لقواعد دولية وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة. وأوضحت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا، أنها تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق...

فرانكفورت – (رويترز، العربية نت): أفاد شخصان مطلعان بأن الهيئات التنظيمية المعنية بدويتشه بنك ترفض حصول مصرفي مدعوم من الأسرة الحاكمة في قطر، وهي أكبر المساهمين في البنك، على مقعد في المجلس الإشرافي للمصرف الألماني بسبب تضارب في المصالح. والرفض عثرة جديدة بالنسبة للبنك الألماني الذي أجرى تعديلاً على إدارته ويخفض آلاف الوظائف...

* الدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية 13 أكتوبر الجاري تونس – منال المبروك تواجه هيئة الاقتراع في تونس عقبات قانونية وأخلاقية بسبب بقاء المترشح لدور الإعادة نبيل القروي في السجن بقرار من القضاء، ما يهدد بنسف نتائج انتخابات الدور الأول التي جرت في 15 سبتمبر الماضي والتي تأهل كل من قيس سعيد ونبيل القروي إلى دور الإعادة. وتسعى...

* الرئيس العراقي يدين الهجوم على السعودية نيويورك - (وكالات): أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن "أمن الخليج أمر حيوي للعراق، ولا نريد لبلدنا أن يكون طرفاً للصراع الإقليمي والدولي ولا ساحة لتصفية الحسابات". وقال الرئيس العراقي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، إن "التوافق الدولي والإقليمي مهم...

رقم مهول وصادم، ذاك الذي كشفه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، خلال افتتاح ورشة عمل متخصصة لـ»بناء القدرات في مملكة البحرين حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي». الشيخ عبدالله تحدث عن «بنك المستقبل الإيراني» والذي دار حوله الكثير من الكلام فيما يتعلق بدوره في تمويل...

كشف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، عن النتائج التي أسفرت عن وضع مصرف البحرين المركزي، فرع "بنك المستقبل الإيراني" تحت إدارته، حيث تبين أن هذا البنك كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب وأنه قام بغسل مبلغ 4.7 مليار دولار عبر رسائل سويفت، كما غسل مبلغ 2.7 مليار دولار بطريقة قديمة تتمثل في إرسال...

تونس - منال المبروك أصدر القضاء التونسي الجمعة مذكرة توقيف بالسجن بحق نبيل القروي صاحب قناة "نسمة التلفزيونية" وأحد أبرز المترشحين للانتخابات الرئاسية كما أصدر القضاء مذكرة مماثلة في حق شقيقه غازي القروي المترشح بدوره للانتخابات البرلمانية وذلك عقب اتهامهما بتهرب مجمعهما الإعلامي "قروي أند قروي"، بالتهرب الضريبي وتبييض...