: غسل الاموال

كشفت "فيسبوك" عن وجود مصاعب كبيرة أمام تنفيذ مبادرتها لإطلاق عملة رقمية جديدة خاصة بها. وكانت "فيسبوك" قد أعلنت في وقت سابق رغبتها في إطلاق عملة رقمية جديدة باسم "ليبرا" في عشرات الدول بحلول الربع الأول من 2020، مع إطلاقها تجريبياً بنهاية العام الحالي. وفي بيان موجه إلى هيئة سوق المال الأميركية، قالت "فيسبوك" إنها "لا يمكنها تأكيد...

قال موقع مباشر قطر، إنه مع إعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فرض غرامة مالية قيمتها 100 ألف دولار على شركة الخدمات المالية القطرية، لمخالفتها وانتهاكها لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبح الفساد مثبتاً على أفراد العائلة الحاكمة فى قطر، خاصة وأن هذه الشركة تعود ملكيتها للعائلة الحاكمة. وأضاف الموقع فى تقرير، أن الشركة...

زهراء حبيب أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجوب التزام مكاتب المحامين بموافاة وحدة المتابعة المختصة بتقرير المدقق المالي على حساباتهم، في ضوء تنفيذ القرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة...

في إطار التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعهد الإدارة العامة (بيبا)، تم الأربعاء، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة والمعهد، لتنفيذ مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب 400 متطوع من المنظمات الأهلية عن بُعد لمنح شهادة احترافية في إدارة أموال المنظمات...

براء ملحم رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من رئيس جمعية المحاميين البحرينية على قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم "64" لسنه 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التفتيش والرقابة عليها، وذلك بعد أن صدر حكم...

أعلنت هيئة رقابية عالمية، الجمعة، أن الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية سيجري إخضاعها لقواعد بهدف منع إساءة استخدام عملات مثل بتكوين لغسل أموال، وذلك في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا. وطلبت قوة مهام العمل المالي "فاتف"، التي أنشأت قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، من الدول تشديد الإشراف على بورصات...

تونس - منال المبروك حصلت تونس على وعود من قبل مجموعة العمل المالي التابعة للاتحاد الأوروبي بسحبها من القائمة السوداء للدول التي تشكو من ضعف ونقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شهر أكتوبر المقبل، بعد إقرار اللجنة باستكمال الحكومة التونسية للتراتيب التي تمهد لخروجها من هذه القائمة. والجمعة أعلن محافظ البنك المركزي...

استعرض كل من المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والرأي القانوني، التقييم العام لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبحث تطوير الإطار التشريعي والقانوني في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك الثلاثاء، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز...

أقر مجلس الوزراء، آلية لمتابعة البرامج والخطط التي تنفذها الوزارات والجهات الحكومية وتضمينها في منظومة المتابعة التي يشرف عليها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وذلك تحقيقاً للأهداف التي تضمنها برنامج عمل الحكومة 2019-2022 وتنفيذاً للمحاور والأولويات التي اشتمل عليها وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية، برئاسة...

دبي - (العربية نت): أفادت مصادر في الخرطوم، الأحد، أنه تم نقل الرئيس المعزول عمر حسن البشير من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه، في أول ظهور له منذ الإطاحة به. كما أفاد أن نقل البشير تم تحت إجراءات أمنية مشددة. وذكر شاهد لرويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد...

بتهم الفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، يحاكم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الأسبوع المقبل. وأعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، السبت، أن البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، دون تحديد يوم بدء المحاكمة. كما أكد أحمد أن التحقيق الذي...

أظهرت الإحصاءات والأرقام الصادرة عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن اللجنة برئاسة حمد النعيمي، عقدت 13 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، بحثت خلالها مرسوماً بقانون، و21 مشروعاً بقانون، واقتراح بقانون واحد. وأوضحت الإحصاءات أن اللجنة أعدت 21 تقريراً خلال دور الانعقاد، وعرضت...