مقالات عن
: غسيل-الاموال
افتتحت الجامعة الملكية للبنات وشريكتها جامعة ويست فرجينيا ورشة عمل عن المحاسبة الجنائية لمكافحة النصب والاحتيال وغسيل الأموال وذلك في حرم الجامعة بالرفاع مؤخراً.
وبلغ عدد الجهات المشاركة 15 من مختلف المؤسسات ومن ضمنها وزارة الداخلية، مصرف البحرين المركزي، ديوان الرقابة المالية، مجموعة البركة المصرفية، التكافل الدولية،...
كتبت - مروة العسيري:
قرر مجلس الشورى، بعد طول جدال بين مؤيد ومعارض، تأجيل تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006 لشبهة عدم الدستورية في الفقرة الأخيرة من المادة الأُولى بالمشروع...
قدر خبراء، حجم الأموال السوداء بنحو 3.9 تريليون دولار سنويا منها 1.82 تريليون في الولايات المتحدة وحدها، رغم صعوبة تحديد رقم دقيق لحجم عمليات غسيل الأموال في العالم.
وأشار تقرير لموقع "إيكونومي ووتش" المتخصص إلى تقديرات صدرت عن صندوق النقد الدولي عام 1996 قدر فيه حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا على مستوى العالم بما يعادل 2 ـ 5% من حجم...
بلجيكا: أسرة القذافي قامت
بغسيل أموال عن طريق السفارة بروكسل - (رويترز): قالت جهة بلجيكية للمراقبة المالية إن أفراداً من عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ربما استغلوا السفارة الليبية في بلجيكا في غسيل أموال حكومية ليبية قبل انزلاق البلاد إلى حرب أهلية العام الماضي. وقال رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية في بلجيكا جون...
قررت المحكمة المدنية بالبرازيل أمس الثلاثاء حبس روبيرتو شقيق رونالدينيو ومدير أعماله لمدة خمس سنوات وخمسة أشهر بتهمة غسيل الأموال.
وأكدت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم الاربعاء أن روبيرتو البالغ من العمر 42 عاما اتهم بغسيل ما يقارب 800 ألف يورو من أرباح تجارة مخدرات في أعمال تجارية قانونية.
ويواجه رونالدينيو نفسه مشاكل...
^ لم يعد الفساد ظاهرة محصورة في البلاد العربية بل هو ظاهرة عالمية، ولعل ذلك كان السبب الذي دفع الأمم المتحدة، في العام 1993 إلى إنشاء “المنظمة الدولية للشفافية”، وأتبعت ذلك بإصدار قرار في العام 1997 الذي “اعتبرت فيه أن الفساد خطر يهدد استقرار المجتمعات وأمنها ويقوض القيم الديمقراطية والأخلاقية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية...
أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة النظر في قضية تجاوزات بنك أوال إلى جلسة 10 أبريل المقبل لمخاطبة مصرف البحرين المركزي لتزويد المحكمة بسجل دخول وخروج الزائرين للمصرف خلال شهر مارس 2009، وبيان ما إذا كان المتهم الثاني ضمن الزائرين والغرض من زيارته. كما أجلتها للاستعلام من مصرف البحرين المركزي ما إذا كان المتهم الثاني قد اجتمع...
طالب نواب واقتصاديون بسن تشريعات ووضع قوانين صارمة تعزز الشفافية وتلزم بالإفصاح التام عن كل المبالغ التي تدخل المملكة من الخارج، بما يساعد في تجفيف مصادر التمويل الخارجي المرصود من دول وجهات لتمويل الفوضى والإرهاب في البحرين، ودعوا إلى تطبيق قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وأوضحوا أن إدخال المبالغ المشبوهة إلى المملكة...
كتب – محرر الشؤون المحلية دعت فعاليات إلى سن تشريعات ووضع قوانين صارمة تعزز الشفافية وتلزم بالإفصاح التام عن كل المبالغ التي تدخل المملكة من الخارج، بما يساعد في تجفيف مصادر التمويل الخارجي المرصود من قبل دول وجهات لتمويل الفوضى في البحرين، مطالبة بتطبيق قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وقالت الفعاليات إن الحكومة والنواب...
^ نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) قبل يومين، خبر موافقة “مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على مشروع قرار من شأنه اتباع نظام جديد للحد من عمليات غسيل الأموال، وتمويل المنظمات الإرهابية، (منوهة) بالنتائج المترتبة عن جلسة مجلس الوزراء والتي تنص على الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار”. ذهب...
^ ما يجعل قضية غسيل الأموال، ومن ثم محاربتها، مثار اهتمام حكومات العالم، قبل شعوبه، هو حجم الأموال التي يتم تبييضها سنوياً، بالإضافة إلى نموها السريع. فوفقا لتقديرات مصادر رسمية، أنه وحتى نهاية القرن الماضي، كان “حجم الأموال القذرة التي يتم غسيلها سنوياً حوالى 300 مليار دولار على المستوى الدولي، من بينها حوالي 85 مليار أرباح...