: تبييض الأموال

أبوظبي - (وكالات): حكمت محكمة أمريكية على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 مليون دولار، بعد اعترافه بتهم غسل أموال لصالح حزب الله. وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي "إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة ال 50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة...

صنعاء - سرمد عبدالسلام تواصل الحكومة الشرعية اليمنية بدعم كبير من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، خوض معركتها الاقتصادية الكبيرة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اتسعت رقعتها منذ انقلاب الحوثيين على السلطة واجتياحهم المسلح للمدن قبل خمس سنوات. ويعتزم البنك المركزي اليمني تنظيم دورة...

قدم التسريب الصوتي بين خليفة كايد المهندي، رجل الأعمال المقرب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وسفيره في الصومال حسن بن حمزة هاشم، الذي تحدث عنه تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، دليلاً جديداً على تورط الدوحة في دعم الجماعات المتطرفة، لتنفيذ تفجيرات وهجمات إرهابية في الصومال، ولكن هذه المرة باستخدام أذرعها الدبلوماسية والاقتصادية،...

بيروت - بديع قرحاني، (وكالات) أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية، التي استهدفت اثنين من نواب ميليشيات "حزب الله"، للمرة الأولى أخذت "منحى جديداً" لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة. وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه "إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً". وتابع، "المهم أن نحافظ...

قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه، الأحد، إن بنك قطر الوطني يجب أن يخضع لتحقيق، وذلك في إطار قضية التسهيلات المصرفية التي توفرها قطر للإرهابين المدرجين على قوائم الإرهاب. وأكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الأحد، على ضرورة فرض عقوبات على الدول التي تأوي الإرهابيين وتمولهم. وأضافت غوليه "هناك...

الجزائر - جمال كريمي أكد تقرير لمعهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، أن "حزب الله" اللبناني كشف في السنوات الأخيرة، أنشطته خارج حدود لبنان. وتجلى هذا التنامي بأوضح صوره في الشرق الأوسط، ولكن تم أيضاً إحباط مؤامرات الحزب في أمريكا الجنوبية وآسيا وأوروبا، وربما اليوم في الولايات المتحدة". ونبه إلى أنه "خلال السنوات القليلة الماضية...

تونس - منال المبروك حصلت تونس على وعود من قبل مجموعة العمل المالي التابعة للاتحاد الأوروبي بسحبها من القائمة السوداء للدول التي تشكو من ضعف ونقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شهر أكتوبر المقبل، بعد إقرار اللجنة باستكمال الحكومة التونسية للتراتيب التي تمهد لخروجها من هذه القائمة. والجمعة أعلن محافظ البنك المركزي...

لندن - كميل البوشوكة توقع المحلل السياسي، والخبير في العلاقات الدولية والاستراتيجية، جواد الحيدري، أن "تتوسع التحركات والإجراءات والقرارات الدولية ضد "حزب الله" اللبناني"، المصنف إرهابياً، بحرينياً، وخليجياً، وعربياً، وأمريكياً"، مضيفاً أنه "من المتوقع أن تضع دول غربية الحزب على قوائم الإرهاب، الأمر الذي يؤدي إضعاف الحزب ومن...

بيروت - بديع قرحاني ابلغ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي اليوت انجل الذي استقبله مساء الجمعة في قصر بعبدا، في بيروت، أن "لبنان بلد محب للسلام ويعمل من أجل تحقيقه لأنه يضمن بذلك الأمان لشعبه ولشعوب منطقة الشرق الأوسط"، داعياً أمريكا إلى "المساعدة في إعادة النازحين السوريين إلى...

دبي - (العربية نت): "يا أصحاب المصارف في لبنان، إن لم تتعاونوا في معالجة الوضع الاقتصادي فحتى رؤوس أموالكم لن ترجع لكم!".. بلغة القرار والإلزام، وإن كان عكس ما ادعى، رفع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله سقف التحدي عاليا في مواجهة البنوك اللبنانية، فحدث ما كان في الحسبان والهدف "بسط اليد على القرار الاقتصادي في البلاد". حمل نصر...

تحاول الدول الخليجية أن تلقي بطوق النجاة لبشار الأسد عله يدرك أن مصلحة بلاده تقتضي النأي بها عن المهلكة الإيرانية وتحاول أن تفعل ذات الشيء مع الحكومة العراقية واللبنانية، خاصة وأن العقوبات على إيران مازالت في أولها وتتسع دائرتها كل يوم وقد تصيب كل من تعلق بتلك الدائرة. إيران من جهة أخرى تمسك بخناق تلك الحكومات وتمنعها من الفكاك...

ألقي القبض على رجل أعمال سوري في الكويت بتهمة التخابر مع حزب الله وتبييض أمواله وأموال آخرين ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنها الاتحاد الأوروبي والتي تضم عدداً من المسؤولين في النظام السوري. فماذا يعني ذلك؟ يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية متشددة في عدم إعادة تأهيل النظام السوري وتحث الحلفاء على الالتزام بقانون قيصر الذي صادق...