: FATF

دبي- (العربية نت): أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، أن "إيران مازالت تتصدر الدول الأكثر خطورة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعام الرابع على التوالي". وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد والحوكمة العامة...

أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، أن إيران مازالت تتصدر الدول الأكثر خطورة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعام الرابع على التوالي. وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد الأربعاء، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد والحوكمة العامة وحوكمة...

دبي – (العربية نت): طالب عضوان سابقان بمجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على إيران بسبب تورطها في غسيل الأموال لغرض دعم الإرهاب، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "FATF" في إسبانيا. كما دعا السيناتوران جوزيف ليبرمان ومارك كيرك، في مقال مشترك، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، هذه الجهة المالية...

في دراسة أجراها المحلل الاقتصادي د. ناصر السعيدي أكد أن الضرائب المفروضة على التبغ تعد إجراء تدبيرياً في إطار "برنامج السياسات الست" الصادر عن منظمة الصحة العالميّة، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان على تطبيق الإصلاحات الضريبية الفعّالة للتخفيض من حجم الطلب على التبغ.وسلط تقرير «الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ...

الرياض - (واس): أصدرت مجموعة العمل المالي «FATF» لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال اجتماعها العام الثالث من الدورة الـ26 الذي عُقد في مدينة بريزبن في أستراليا مؤخراً، قراراً بالإجماع يقضي بالموافقة على منح السعودية مقعد مراقب في المجموعة تمهيداً لحصولها على العضوية الكاملة وفقاً لسياسات وإجراءات العمل...

تنظم وزارة الخارجية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اليوم ورشة العمل الخليجية الأوروبية المشتركة الثامنة لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة عدد من الجهات المحلية والخارجية.ويشتمل برنامج الورشة على كلمة ترحيبية للدولة المضيفة يلقيها السفير د.ناصر البلوشي،...

إنجازات وزارة المالية خلال عام 2014 مثل عام 2014 إضافة إيجابية جديدة للمهام والمسئوليات التي تباشرها وزارة المالية طبقاً لأحكام والدستور والقانون وفي إطار التوجهات العامة للقيادة الحكيمة، والتي يأتي في مقدمتها إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز استقرار القطاع المالي في المملكة، وتلبية الاحتياجات التمويلية لعملية التنمية...

أكدت البحرين أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الطائفية المتطرفة، التي باتت تهدد مناطق عديدة في العالم. وقال المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي، في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن حول «التعاون الدولي على مكافحة...

أكد السفير الروسي لدى البحرين فيكتور سميرنوف، أن «إعلان المنامة» وما تمخض عنه من توصيات يعزز التعاون الدولي ضد الإرهاب، لافتاً إلى أن اجتماع المنامة جاء تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن بمكافحة تمويل الإرهاب. وأثنى سميرنوف في تصريح لوكالة أنباء البحرين، على النجاح المحقق من اجتماع المنامة حول سبل مكافحة الإرهاب في ختام أعماله أول...

ملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفرادتطبيق عقوبات على المتورطين والانضمام لمجموعات دوليةمحاربة استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية بجمع أموال الإرهابمكافحة جمع التبرعات الخيرية بغرض تمويل جماعات إرهابيةالتعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليهإشراك القطاع الخاص بجهود مكافحة تمويل الإرهابمراقبة...

الخارجية المصرية: دور لمجموعة مكافحة غسيل الأموال بوقف تمويل الإرهابرؤية مصر مراجعة عقوبات الأمم المتحدة واتفاقيتها لمحاربة تمويل الآفة«داعش» يتخذ طابعاً دولياً وليس باستطاعة دولة وحدها مجابهتهوكيل «المالية» المصري: الدول المشاركة أكدت التزامها بالقرارات الأمميةمدير «الدين العام» العراقي: ثلاثة أرباع الموازنة باتت موجهة...

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التعهد بالدعم الكامل للمؤسسات المالية الدولية في أية تدابير يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بتحسين بناء القدرات، والعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لكل ما سينتهي إليه الاجتماع من توصيات.وقال وزير المالية في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع...