: غسل-الأموال

إنجازات وزارة المالية خلال عام 2014 مثل عام 2014 إضافة إيجابية جديدة للمهام والمسئوليات التي تباشرها وزارة المالية طبقاً لأحكام والدستور والقانون وفي إطار التوجهات العامة للقيادة الحكيمة، والتي يأتي في مقدمتها إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز استقرار القطاع المالي في المملكة، وتلبية الاحتياجات التمويلية لعملية التنمية...

قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن تكريس النزاهة ومكافحة الفساد، يستلزم خلق برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي لتكتسب مضموناً استراتيجيًا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، داعية لإنشاء أجهزة متخصصة في مكافحة الفساد ومنحها الاستقلالية التامة، وربطها من حيث التنظيم بالسلطة العليا في الدولة، مع عدم إخضاعها لأية...

تبنى الاجتماع العام العشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المنامة، أمس الأول، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي وكالة د.علي إسماعيل، إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب الصادر في 9 نوفمبر 2014، وحث الدول الأعضاء في المجموعة على تطبيق بنوده.وتابع خبراء...

دبي- (وكالات): قررت الحكومة الإماراتية «منع بنوكها من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية التي تصنفها جماعات إرهابية»، فيما أكد رئيس اتحاد البنوك في الإمارات عبد العزيز الغرير أن «ذلك يمثل تطبيقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية».وأصدرت الإمارات الأسبوع الماضي قائمة تشمل...

أكدت البحرين أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الطائفية المتطرفة، التي باتت تهدد مناطق عديدة في العالم. وقال المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي، في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن حول «التعاون الدولي على مكافحة...

دبي- (وكالات): قررت الحكومة الإماراتية «منع بنوكها من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية التي تصنفها جماعات إرهابية»، فيما أكد رئيس اتحاد البنوك في الإمارات عبد العزيز الغرير أن «ذلك يمثل تطبيقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية».وأصدرت الإمارات الأسبوع الماضي قائمة تشمل...

ملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفرادتطبيق عقوبات على المتورطين والانضمام لمجموعات دوليةمحاربة استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية بجمع أموال الإرهابمكافحة جمع التبرعات الخيرية بغرض تمويل جماعات إرهابيةالتعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليهإشراك القطاع الخاص بجهود مكافحة تمويل الإرهابمراقبة...

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التعهد بالدعم الكامل للمؤسسات المالية الدولية في أية تدابير يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بتحسين بناء القدرات، والعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لكل ما سينتهي إليه الاجتماع من توصيات.وقال وزير المالية في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع...

قال محافظ البنك المركزي رشيد المعراج إن البحرين طرحت ورقة خلال مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب تشرح إجراءاتها والقوانين التي تم سنها خلال السنوات الماضية لمواجهة آفة الإرهاب ومكافحتها، مشيراً إلى أن «هذه الورقة تتعلق بما نقوم به في هذا المجال سواء كان في مجال القوانين التي تم إصدارها أو الأجهزة التي تم إنشائها وما نقوم به كل حسب...

أكد مدير إدارة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في وزاره المالية الفرنسية جان باتيست كربونتيير ضرورة خروج مؤتمر المنامة لمكافحة الإرهاب بآلية مشتركة تجعل جميع الدول تتخذ مساراً واحداً في مكافحه الإرهاب وتمويله، مشيراً إلى أن «خطر تمويل الجهات الإرهابية لم يعد خطراً فقط بسوريا والعراق، بل امتد ليغطي مناطق أخرى ودول عربية...

تتجه أنظار العالم إلى المنامة اليوم حيث يعقد المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الخبراء لبحث تحديات مرتبطة بمكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية بكل صورها وأنماطها، في وقت تستعر فيه أعمال إرهاب وأنشطة جماعات متطرفة ببقــاع مختلفــة علــى رأسهـــا سوريــة والعراق، ما حدا بوزير الخارجيـة الشيـــخ خالد بن...

تنطلق في البحرين اليوم أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة منظمات إقليمية ودولية وخبراء ومختصين يمثلون أكثر من 30 دولة، بهدف الاتفاق على خارطة طريق بشأن سبل تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب. وتأتي استضافة البحرين لهذا المؤتمر المهم، في ظل ظروف إقليمية وعالمية، واعتراف دولي بمكانة البحرين الدولية ودورها في مكافحة...