: غسيل أموال

سكاي نيوز عربية أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، الأحد، بأن النائب العام الكويتي أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي. وذكرت مراسلتنا أن النائب العام الكويتي قرر كذلك منع هؤلاء المشاهير من السفر، مضيفة أن ذلك يأتي "على خلفية تضخم حساباتهم البنكية". وقالت تقارير إعلامية محلية أن تضخم الحسابات...

كُشف النقاب اليوم الجمعة في الكويت، عن قضايا فساد جديدة، تتعلق بجرائم غسيل الأموال، بطلاها متهمان، يعملان في مؤسستين حكوميتين. وبحسب صحيفة ”القبس “ فان أحد المتهمين بالفضيحة الجديدة، مسؤول كان يعمل بمؤسسة الموانئ (هارب)، حيث تمكن من الخروج من البلاد ـ رغم منع سفره ـ بواسطة شقيقه الذي يعمل بوزارة الداخلية. ويواجه الشقيقان...

روسيا اليوم سرد المحامي الكويتي فهد الحداد معلومات صادمة حول قضية الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين وزوجها رجل الأعمال الليبي، ذكر فيها أن انفصالهما هو بمثابة تمثيلية تبييض أموال. وقال المحامي الحداد في لقاء مع الصحفي أبو طلال الحمراني، إن "زوجها الليبي سرق أمواله من نظام القذافي وهذا الشخص متورط مع النظام وحول المبالغ مباشرة...

المصدر: دبي - العربية.نت أعلنت شرطة دبي إلقاء القبض على عصابة مختصة في غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. ففي عملية أطلقت عليها "صيد الثعالب 2"، ألقت الشرطة القبض على نجم مواقع تواصل شهير يدعى "هاشبابي" و"وود بيري" و10 أفراد من عصابة ‏غسيل أموال واحتيال إلكترونية دولية. وكشفت القيادة العامة للشرطة دبي عن تفاصيل تلك العملية التي...

كان من الصعب تتبع تفاصيل قضية «وثائق بنما»، التي مرت خاطفة جداً، لأسباب حساسة جداً. إذ لم تتعامل معها أغلب وسائل الإعلام، وسريعاً ما أغلقت ملفات التحقيق التي فتحت لداوعي الحرج فقط. ملفات وبيانات القضية الضخمة التي يعود عمرها إلى أكثر من أربعين عاماً، كشفت عن شركات واستثمارات وحسابات وهمية لآلاف الساسة والأغنياء التي أسسوها في...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): استدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في السودان، الأحد، الرئيس المعزول عمر البشير، لاستجوابه في قضايا غسيل أموال وفساد وثراء مشبوه. وحسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، خضع البشير إلى استجواب حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية، وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية. يشار...

نستكمل معكم تفاصيل مقالنا السابق والتي تداولنا فيه قضية طبيب بحريني مختص في طب الأعصاب يقوم بمتاجرة حبوب ليريكا وعلى ما يبدو أنه استغل فراغاً تشريعياً لم يجرم بعد هذه الحبوب ليحول العديد من شبابنا إلى مدمنين لهذه الحبوب المخدرة التي تمنح عادة للمرضى الذين لديهم حالات صحية حرجة ومستعصية ويحتاجون لها والتي تحول من يستعملها لفترة...

لندن - (العربية نت): اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، متهما جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار الظاهرة. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أعلن ظريف في كلمة له أمام البرلمان، الأحد، أن "النظام بريء من عمليات غسل الأموال"، لكنه في الوقت نفسه اتهم ما وصفها...

في تصريح جديد مثير للجدل، اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن غسيل الأموال في بلاده بات يبلغ مليارات الدولارات، خلال كلمة أدلى بها أمام البرلمان، الأحد. وسبق لظريف أن تعرض لانتقادات داخلية بالجملة، بعد أن تحدث في مناسبات سابقة عن تفشي غسيل الأموال في إيران. وفي جلسة استجواب علنية أمام البرلمان، الأحد، أعاد ظريف...

الخرطوم - (سكاي نيوز عربية): أثارت التصريحات التي أدلى بها قادة عسكريون سودانيون في أعقاب عملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، تساؤلات حول من يقود أو يوجه الكتائب التابعة للمؤتمر الوطني، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان بالسودان، والذي حكم البلاد لمدة 30 عاما قبل أن تطيح به الثورة...

دبي - (العربية نت): يدور جدل واسع حول قضية الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي ووزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، وذلك بسبب رشاوى قدمها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم إلى عباسي. وتتعلق الاتهامات بتجاوزات جسيمة كبدت باكستان خسائر باهظة تقدر بمليارات الروبيات، فيما تشير أصابع الاتهام...

دبي - (العربية نت): استهل الكاتب الصحافي الأمريكي، جوزيف بودر، مقالته بمجلة "Front Page"، بتساؤل عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستقوم بتوجيه ضربة قاصمة إلى "حزب الله" اللبناني؟ وقال بودر إن تنظيم "حزب الله" الإرهابي كان يحكم خناقه على دولة لبنان، نظراً لما كان ينهال عليه من إمدادات ضخمة من أموال وأسلحة من إيران، وأحياناً من أفراد فيلق...