: مكافحة-غسل-الأموال

• الرقابة على العمليات المتعلقة بالمنظمات الأهلية وجمع المال - عدم تفعيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لكافة اختصاصاتها المتعلقة بتنظيم جمع المال للأغراض الدينية، وعدم قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع آلية وإجراءات لتنظيم تراخيص جمع المال من قبل الأفراد للأغراض العامة (غير الدينية) ومن قبل الشخصيات...

أبرز الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021 • الحساب الختامي الموحد للدولة - انخفضت الإيرادات بنسبة 28% من 2,902 مليون دينار في العام 2019 إلى 2,082 مليون دينار في العام 2020، نتيجة لانخفاض أسعار النفط ومن ثم إيرادات النفط والغاز الطبيعي من 2,090 مليون دينار إلى 1,233 مليون دينار. - انخفضت المصروفات...

وليد صبري * البحرين أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان * البحرين قدمت نموذجاً إنسانياً في التعامل مع "كورونا" مقارنة مع دول العالم * الخلط بين العمل الحقوقي والسياسي أبرز تحديات حقوق الإنسان في البحرين * تسييس قضايا حقوق الإنسان لتشويه صورة البحرين وإنجازاتها أبرز التحديات * الرعاية الصحية مستمرة لجميع...

زهراء حبيب وحذيفة إبراهيم أصدر 4 وزراء قرارات تتعلق بمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو الجماعات والأفراد المدرجين على لوائح الإرهاب الوطنية، أو قائمة الجزاءات الدولية، ضمن أحدث دفعة من التشريعات المتعلقة بهذا المجال. وبحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية. فقد أصدر وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب...

حذيفة إبراهيم أصدر وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد القرار رقم (52) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب. وبحسب القرار، فإنه يجب...

أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن حصول 29 موظف من عدة إدارات بالبنك، على شهادة الجمعية الدولية للامتثال (ICA) وذلك بعد استكمالهم التدريب في مجال معايير مبدأ "اعرف عميلك – KYC" ومبدأ "العناية بالعملاء" – CDD". ويتماشى هذا الإنجاز مع مساعي البنك تجاه تحفيز الالتزام بثقافة الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتطبيق أفضل الممارسات لمنع الجرائم...

بناءً على توجيهات الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، لتكثيف الجهود وزيادة التعاون الاستراتيجي خدمةً لمصالح مملكة البحرين، استقطبت وزارة الخارجية، على مدى يومين، ورشة عمل بناء القدرات حول حماية المنظمات غير الهادفة للربح من مخاطر تمويل الإرهاب، وذلك بتنسيق من قطاع الشؤون الاستراتيجية مع مركز استهداف تمويل...

شارك اليوم الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام عبر الاتصال المرئي في فعاليات الندوة التي عقدها المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا، تحت عنوان ( تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة...

إرم نيوز أعلنت شركة ”بينانس“، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بحجم التداول، أنها بدأت الاستعداد لتكون قادرة على العمل مع المنظمين بشكل أوثق، مع تزايد التقارير بشأن اعتزام عدد من الدول سن قوانين للإشراف على أسواق العملات الرقمية. وأشار رئيسها التنفيذي شانج بنج شاو إلى أن الشركة مستعدة لتطبيق التعديلات اللازمة لتحويل...

أشاد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بالدور الكبير والإجراءات الحازمة التي تتخذها مملكة البحرين في سبيل مكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بمناسبة احتلال البحرين المرتبة الأولى عربيا والثانية شرق اوسطيا من حيث الأقل...

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، أن استمرار ريادة مملكة البحرين على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس وجود التشريعات والقوانين المتطورة والرصينة، والإجراءات الحكومية المتقدمة، التي تتخذها مملكة البحرين...

حميدان يشيد بتبوؤ البحرين المركز الأول عربياً والثاني شرق أوسطياً الأقل خطورة في تمويل الإرهاب أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بتبوئها، للعام الثاني على التوالي، المركز الأول عربيًا والثاني على مستوى الشرق...