: نيابة-الجرائم-المالية

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام متهمان بالإشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها وذلك بالحكم غيابياً بمعاقبة المتهمان بالسجن لمدة عشر سنوات عما أُسند لهما من اتهام، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة. وتعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ للنيابة العامة من وكيل...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكمها في قضية رشوة موظف عام لطلبه وقبوله مبلغ مالي للإتجار بوظيفته، حيث قضت بمعاقبة المتهمان بأحكام تصل للسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كلاً منهما مبلغاً وقدره ستة عشرة ألف وخمسمائة دينار عما نسب إليهما من اتهام. وكانت النيابة العامة قد...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ ستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون دينار من أمواله وأملاكه عن تهمة غسل الأموال. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة في ضوء ما ورد...

صرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً في واقعة اهانة السلطة القضائية، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع النفاذ عما اسند اليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد تلقت طلباً من المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ إجراءات التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية قبل أحد الأشخاص لقيامة بنشر...

أيمن شكل أظهرت أوراق قضية موظفين سابقين في أحد البنوك، قاما باستغلال وظيفتهما كمسؤولين عن البطاقات البنكية، إجراء عمليات غسل أموال بقيمة 1.4 مليون دينار بطرائق متعددة، أبرزها شراء يخت واستيراد 60 سيارة من أوروبا، وبدأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس محاكمة المتهمين وقررت تأجيل القضية للاطلاع والرد. الموظفان كانا يعملان مسؤولين...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بأن قضت بإدانة متهمان بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مبلغ ثمانية ألاف دينار ومصادرة مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وخمسون دينار وأربعمائة وسبعون فلس من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام شخصان أحدهما من جنسية عربية بالاستيلاء على أموال مجموعة أشخاص بطرق احتيالية وبقصد استثمارها لهم من خلال شركتين يملكها أحدهما دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وأمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية. وكانت النيابة العامة قد...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها الموسعة والمكثفة، في واقعة قيام متهَمَين بارتكاب جريمة غسل للأموال المتحصلة من جريمة إنشاء توقيعات إلكترونية (بطاقات بنكية) بأسماء آخرين استغلالا لوظيفتهما واستعمالها لغرض احتيالي واختلاس المبالغ النقدية المسلمة إليهما على سبيل الوكالة والتي...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا بإدانة ومعاقبة متهمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مبلغ خمسة آلاف دينار لكلاً منهما ومصادرة مبلغ عشرون ألف دينار من الأول ومبلغ عشرة ألاف دينار من الثاني وذلك عما نسب إليهما من تهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم جمع أموال من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً غيابياً في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت بسجن المتهمات لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل واحدة منهن مبلغ خمسة ألاف دينار، وبمصادرة مبلغ تسعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون دينار وستمائة وخمسة وخمسون فلساً من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت حضورياً بإدانة المتهمين من الأشخاص الطبيعيين بالسجن خمس سنوات وتغريمهم خمسة آلاف دينار لكل منهم وبمصادرة مبلغ مائة وثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وإثنان دينار وستمائة...