: غسل

دبي - (العربية نت): أفاد مصدر قضائي السبت، بأن "النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة". وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة". كما ذكر أن...

حسن الستري رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، ما يسهم في دعم شمول بحث...

تونس - منال المبروك يثير تفشي مرض الحصبة في تونس حالة من التوجس بسبب تزايد عدد الإصابات في محافظات عديدة، ما تسبب في تسجيل وفيات في صفوف الرضع والأطفال وامرأة حامل. ومنذ سنوات لم تعد يشكل مرض الحصبة خطرا صحيا في تونس نظراً لإدراجه ضمن روزنامة التطعيم الإجبارية والمجانية التي تسهر الدولة على تقديمها للولدان في مرحلة أولى ثم داخل...

يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، والذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون، بعد دراسته وبحث مواده. وأوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها، أن مشروع القانون يتألف...

إبراهيم الرقيمي أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعدم الموافقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق...

إبراهيم الرقيمي وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى على قانون تنظيم النظافة العامة، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في القانون، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري بعد مناقشته في مجلس النواب مرتين وإعادته للشورى مرتين لتقرر اللجنة...

مريم بوجيري أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يسمح بتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للتعديلات التي أوردها مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري والتي جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية. وكان وكيل...

أشادت هيئة مكتب مجلس الشورى بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس لسن التشريعات والقوانين بالشكل الذي يسهم في تطوير المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، مثمنين في ذات السياق تقدم عدد من الأعضاء باقتراح بقانون لإنشاء المركز الوطني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الأحد برئاسة علي بن صالح...

صرحت إدارة التحريات المالية ، أنها تلقت بلاغاً من وحدة المتابعة بمكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمتضمن ورود بلاغ من أحد مكاتب المحاماة بشأن حالة مرتبطة بإحدى الدول المصَنَّفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طِبْقاً للقائمة الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذلك في إطار...

مريم بوجيري أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتعديل مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري وذلك بالتوافق مع رأي مجلس النواب والذي يهدف لتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والساحة أوضحت بشأن المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018بتعديل بعض أحكام...

يحظى الصيني آك يزينغ، البالغ من العمر 77 عاماً، بدعم وتشجيع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة بالمنافسة على لقب أطول شعر في العالم بسجل "غينيس" للأرقام القياسية. وتداول مستخدمون صوراً لشعر يزينغ البالغ طوله 5.5 أمتار، والذي لم يقصه لأكثر من 54 عاماً، فضلاً عن فيديو له في صالون لتصفيف الشعر بمقاطعة سيشوان. ووفق ما ذكر موقع...

صنعاء - سرمد عبدالسلام بدأ البنك المركزي اليمني بتطبيق خطة عمل طارئة لفرض حالة من الإستقرار في أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بعدما شهد الريال اليمني حالة من الاضطراب والتذبذب على مدى الأعوام الاخيرة ووصوله إلى مستويات قياسية لم يسبق أن هبط إليها. وفي هذا السياق، أبرم البنك المركزي اليمني اتفاقية مشتركة...