: غسل

إبراهيم الرقيمي وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والذي ينص بعد تقديمه بصفة استعجال من الحكومة، لإلغاء التعديل الوارد في المادة (115) وتتضمن صلاحية إصدار شركة المساهمة أسهم لحاملها، كون هذا النوع...

* لابد أن يعلم العالم أن ميليشيات "حزب الله" ذراع إرهابية لإيران * السعودية والبحرين كانتا سباقتين في وضع الميليشيات المتطرفة على قائمة الإرهاب * السعودية ترحب بتصنيف بريطانيا "حزب الله" منظمة إرهابية * المملكة اتخذت إجراءات ومواقف حازمة وصارمة ضد الإرهاب * ملتزمون بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب *...

دبي - (العربية نت): رفضت حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة المفوضية بشأن غسل الأموال. وكان مصدر دبلوماسي قال في تصريح سابق إن 27 دولة من أصل 28 أعضاء الاتحاد رفضت قائمة المفوضية حول مكافحة غسيل الأموال. وأوضح المصدر أن قرار الرفض سيعلن رسمياً الخميس من قبل اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل في بروكسل. وأشار المصدر الأوروبي إلى أن...

رحبت جمعية مصارف البحرين بما ورد في بيان بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها للبحرين حول استقرار الجهاز المصرفي بالمملكة، وتطور إجراءات الرقابة والتنظيم لهذا الجهاز، والريادة في مجال التكنولوجيا المالية، واصفة البيان بـ "الإيجابي بشكل عام"، حيث أكد بمجله أن البحرين تسير على الطريق الصحيح نحو تجاوز التحديات وتعزيز...

أكد الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن الأطماع التوسعية والدعم الإيراني الواضح للجرائم الإرهابية ، تستدعي تحركاً عربياً جاداً من خلال اتخاذ موقف عربي وإجراءات واضحة في ظل ما يجمعنا من وحدة الموقف والمصير المشترك، فيما وقّع وزير الداخلية ، والشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية...

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، اجتماعها السابع صباح الإثنين، برئاسة حمد النعيمي، لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإضافة بند جديد...

إدانة أخرى وعقوبات جديدة قد تواجه النظام الإيراني بعد يونيو المقبل في حال استمراره في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وهذا ما أكدته مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» خلال اجتماعها الأخير قبل أيام في باريس. مجموعة «فاتف»-وهي جهة دولية تتولى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم الدول الأعضاء الـ5 الدائمة بمجلس الأمن الدولي...

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها السادس، الأحد، برئاسة دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1978. وأوضحت الأستاذة الزايد أن المرسوم يختص بتنظيم الأمور المتعلقة بالدفاتر التجارية. وناقشت...

أصدر مصرف البحرين المركزي التوجيهات النهائية الخاصة بعدة أنشطة ذات الصلة بالأصول المشفرة، حيث أصبحت الأصول المشفرة التي تعمل في ظل أنظمة سلسلة الكتل المعروفة بـ"بلوكشين" تحظى باهتمام متزايد من قبل السلطات الرقابية في العديد من دول العالم، وتهدف التوجيهات التي أصدرها مصرف البحرين المركزي إلى ضمان ربط تلك الأنشطة تحت مظلة...

دبي - (العربية نت): قالت سيغال مندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن إنشاء قناة مالية أوروبية لدعم إيران، ستمكن نظام طهران من استمرار تمويل الإرهاب بدلاً من أن تكون في مصلحة الشعب الإيراني. وانتقدت مندلكر في مقال لها، بموقع "ذي هيل" الذي يغطي أخبار الكونغرس الأمريكي، جهود فرنسا...

حرصت مملكة البحرين على تدعيم علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الجماعي من خلال عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية. وتتميز العلاقات البحرينية الأوربية بأنها قديمة وراسخة، وزادت وتيرتها بعد نشأة الاتحاد الأوروبي عام 1992، ومع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل...

عبرت مجموعة العمل المالية "غافي" الجمعة عن "قلقها الشديد" إزاء اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي التي تفكر بروكسل في توسيعها لتشمل 7 دول جديدة لا تكافح تبييض الأموال بشكل كافٍ، مذكرة "بدورها" المحوري في هذا المجال. وقال مارشال بيلنغسليا، مساعد وزير الخزانة الأمريكي الذي يترأس حالياً غافي خلال مؤتمر صحافي في باريس: "نحن قلقون...