البحرين الثانية خليجياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أحمد خالد

حصلت البحرين على المركز الثاني خليجياً، والرابع عربياً، والخامس وستين عالمياً، في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب لعام 2018.

وجاءت الاردن في المركز الأول عربياً والـ 89 عالمياً في مكافحة غسل الأموال، تلتها السعودية في المركز الثاني عربياً والـ 81 عالمياً، بينما حصلت اليمن على المركز الأخير عربياً والـ 17 عالمياً في مكافحة غسل الأموال، وجاءت الجزائر في المركز العاشر عربياً، والـ 29 عالمياً.

وعلى الصعيد العالمي، حصلت فنلندا على المركز الأول في مكافحة غسل الأموال، ثم استونيا بالمركز الثاني، وحصلت ليتوانيا على المركز الثالث، ثم نيوزلندا بالمركز الرابع، وتلتها مقدونيا بالمركز الخامس.

وحصلت طاجكستان على المركز الأخير في مكافحة غسل الأموال، وتلتها موزمبيق، ثم أفغانستان، وأعقبتها لاوس، ثم غينيا بيساو.

ويعمل مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال على قياس مخاطر هذه البلدان في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب، إذ يقوم المؤشر بتقييم مستوى مكافحة الدول لغسل الأموال والشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.