A
A
أدينت مواطنة سعودية وزوجها بتهمة غسيل أموال تجاوزت قيمتها 63 مليون ريال سعودي (نحو 16.7 مليون دولار)، وفق ما نقلت قناة الإخبارية الحكومية عن النيابة العامة.
ووفق الإخبارية، فقد ”أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسيل الأموال، مقابل راتب شهري قدره عشرة آلاف ريال“.
وأوضح المصدر أن ”إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي“.