: غسل الاموال

إرم نيوز أوقفت السلطات التونسية قياديا سابقا في حركة "النهضة" الإسلامية، بتهمة غسيل الأموال والحصول على تدفقات مالية مشبوهة. وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إنّ النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أذنت لأفراد إدارة الشرطة العدلية بتوقيف القيادي السابق في حركة "النهضة" والعضو في جمعية ''نماء تونس'' عبد...

المذلة التي يعاني منها شيعة العراق والعلويون السوريون هذه الأيام من إيران مذلة ما بعدها مذلة، بعد أن تمت تسوية الضاحية الجنوبية بمكبات الزبالة في لبنان، وبعد أن وصل بالعراقيين في الجنوب البحث عن بقايا الطعام في مكبات النفايات، جاء الدور الآن على العلويين في سوريا وتدخل إيران بيت الحكم في سوريا لمناصرة جناح ضد جناح مستغلاً...

ترسية مشروعات بـ9 ملايين دولار ممولة من "التنمية الخليجي".. الاقتصاد المحلي يواصل تسجيل معدلات نمو ملحوظة العام الجاري - البحرين في المرتبة 32 عالمياً بتصنيف التنافسية الرقمية العالمية - المملكة بالمركز الأول عربياً بمؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال - البحرين دولة ذات مستوى تنمية عالٍ في الحكومة الإلكترونية - البحرين في المركز 49...

صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة التمييز قد أصدرت اليوم حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل حيث قضت بقبول طعن النيابة العامة وذلك بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده -أحد البنوك الإيرانية- نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ الغرامة المقضي به عليه والبالغ قدرها مليون دينار لكل...

أيمن شكل حاول آسيويان غسل الأموال التي تحصلا عليها من تجارة المخدرات، عن طريق شراء عملات رقمية وإعادة بيعها مجددا، لكن التحريات كشفتهما عندما تم اكتشاف تحويلات بنكية وعمليات إيداع من المتهمين بلغت 80 ألف دينار، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن المتهم الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وأمرت بمصادرة 19520دينارا من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بالسجن خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمصادرة مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة دنانير ومائة وثلاثة وستين فلساً من أمواله وأملاكه عما نسب إليه لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة...

يبقى العطاء والإنجاز، إطارا عاما لمسيرة الأداء الأمني في وزارة الداخلية بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم والدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. ويظل الإصرار وقوة العزيمة منهاج عمل قادر على مجابهة كافة...

بريطاني اقترض المبلغ من بنك خليجي بمستندات مزورة أيمن شكل برأت المحكمة الكبرى الجنائية 8 متهمين و15 شركة من تهمة غسل ما يجاوز نصف مليار دولار، اقترضها المتهم الأول من بنك خليجي في غضون عام 2008، ولم يسدد القرض وتبين أنه قدم مستندات مزورة للبنك حصل بمقتضاها على القرض دون وجه حق. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنها تشككت في صحة...

شارك وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في الجلسة الأولى من الاجتماع الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "تمكين القيادات النسائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي"، والذي يعقد في مدينة فيينا بجمهورية...

أكد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور بلعتيق أهمية وضع إجراءات صارمة لمنع الجرائم المالية وغيرها من المعاملات المالية المشبوهة وغير القانونية. جاء ذلك على هامش الندوة الافتراضية التي عقدها المجلس أمس حول: "مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية: التطورات الحديثة والاعتبارات الإستراتيجية". ...

الحرة أعلن خرالامبوس فورليوتيس، رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية، الاثنين، تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية على ارتباط بدولة قطر، في وقت تحدث فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تحقيق وصفه بـ"المقلق". وأوضح المسؤول...

اعتماد خطة النشاط التدريبي للعام 2023 عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماع مجلس أمناء المعهد الحادي والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل...