: غسل أموال

اعتقلت السلطات المغربية قاسم تاج الدين، الذي تعتبره واشنطن من كبار ممولي جماعة حزب الله اللبناني، وتعتزم تسليمه للولايات المتحدة، بحسب مصادر أمنية مطلعة. وكان تاج الدين قادماً من كوناكري، عاصمة غينيا، في طريقه إلى بيروت ليتم اعتقاله في 12 مارس في مطار الدار البيضاء، بناء على أمر صادر من مكتب الشرطة الدولية في واشنطن، لاتهامه...

كشف أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، عن رصد 3 آلاف و116 عملية احتيال مالي داخل البلاد بين عامي 2014-2016. وأشار حافظ خلال تقديمه لمحاضرة "وسائل الاحتيال المالي التجاري وآليات الوقاية منه" في غرفة الأحساء، إلى أن قيمة العمليات الاحتيالية على مستوى العالم نحو 3 تريليونات ريال، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية. ...

فيما تسعى السلطات المصرية إلى لملمة جراحها الاقتصادية العميقة بإجراءات استثنائية غير مسبوقة، أطلقت في الوقت ذاته قبضتها الرقابية ضد مظاهر الفساد المختلفة المتغلغلة في عصب الجهاز الإداري للدولة منذ عقود.ولا يوجد حصر دقيق لكل قضايا الفساد المضبوطة في مصر ولا حجم الأموال المتحصلة عنها، ويعود السبب في ذلك إلى أن هيئة الرقابة...

أكد رئيس النيابة الكلية علي الشويخ أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أصدرت حكمها أمس، برفض استئناف المتهمين وتأييد حكم أول درجة السابق صدروه من المحكمة الكبرى الجنائية في 23 فبراير الماضي، في قضية غسل أموال والذي قضى بإدانة أحد المتهمين من أرباب السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال بمعاقبته بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 300...

صرح رئيس النيابة الكلية علي الشويخ بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد اصدرت حكمها اليوم 27/10/2016 برفض استئناف المتهمين وتأييد حكم أول درجة السابق صدروه من المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 23/02/2016 في قضية غسل أموال والذي قضى بإدانة أحد المتهمين من أرباب السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات...

أكد مجلس النواب أن البحرين لن تكون ساحةً للأطراف التي تسعى إلى بث الطائفية وزرع الأفكار الإرهابية، وأن السلطات البحرينية كفيلة بحماية الأمن والاستقرار. وشدد المجلس، في بيان له أمس، على ما يتمتع به القضاء البحريني من أقصى درجات الاستقلال والسيادة والنزاهة والعدالة، والتي عرف بها وشهد لها العالم أجمع، مشيراً إلى أن ما يتخذه...

قالت النيابة العامة في بيان إنها تباشر حالياً تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين، ومكتبة دار اليقين.وكانت النيابة العامة تلقت بلاغات من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد...

زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، بمعاقبة بحريني معروف في قضايا الاحتيال والنصب بالسجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار، لاتهامه مع شقيقيه بغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بذات القيمة، وقضت المحكمة...

صرح وكيل النائب العام حسين الزامل بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في قضية غسل أموال بإدانة أحد المتهمين من أرباب السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 300 ألف دينار عن تهمة إجرائه عمليات تتعلق بعائد جرائم خيانة الأمانة والاحتيال واخفائه ملكيته لبعض عوائدها مع علمه...

شنغهاي - (رويترز): قالت صحيفة رسمية، إن الصين بدأت حملة على البنوك السرية في أبريل، واكتشفت إلى الآن أكثر من 170 حالة غسل أموال وتحويلات مخالفة للقانون بقيمة تتجاوز 800 مليار يوان (125.34 مليار دولار).وقالت صحيفة «الشعب» اليومية في مقال نشر على موقعها الإلكتروني، إن التدفقات غير الشرعية من مثل «رأس المال الرمادي» هذا لم تؤثر فقط على...

قالت صحيفة رسمية إن الصين بدأت حملة على البنوك السرية في أبريل واكتشفت إلى الآن أكثر من 170 حالة غسل أموال وتحويلات مخالفة للقانون بقيمة تتجاوز 800 مليار يوان (125.34 مليار دولار).وقالت صحيفة "الشعب" اليومية التي تعد لسان حال الحزب الشيوعي في مقال نشر على موقعها الإلكتروني إن التدفقات غير الشرعية من مثل"رأس المال الرمادي" هذا لم تؤثر...

الرياض - (أ ف ب - العربية نت): طلبت النيابة السعودية إنزال عقوبة الإعدام بحق 16 شخصاً بعد اتهامهم بقضايا إرهاب في مناطق شرق المملكة، فيما تدرس السلطات 2285 حساباً بنكياً مشتبهاً بتمويل الإرهاب والتطرف. ويتهم أكثر من 20 شخصاً في القضية من بينهم 3 سبق أن أدرجوا على قائمة 23 مطلوباً على خلفية أعمال شغب بدأت مطلع عام 2011 في المنطقة الشرقية. ...