: غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب

قال موقع مباشر قطر، إنه مع إعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فرض غرامة مالية قيمتها 100 ألف دولار على شركة الخدمات المالية القطرية، لمخالفتها وانتهاكها لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبح الفساد مثبتاً على أفراد العائلة الحاكمة فى قطر، خاصة وأن هذه الشركة تعود ملكيتها للعائلة الحاكمة. وأضاف الموقع فى تقرير، أن الشركة...

زهراء حبيب أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجوب التزام مكاتب المحامين بموافاة وحدة المتابعة المختصة بتقرير المدقق المالي على حساباتهم، في ضوء تنفيذ القرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة...

في إطار التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعهد الإدارة العامة (بيبا)، تم الأربعاء، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة والمعهد، لتنفيذ مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب 400 متطوع من المنظمات الأهلية عن بُعد لمنح شهادة احترافية في إدارة أموال المنظمات...

براء ملحم رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من رئيس جمعية المحاميين البحرينية على قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم "64" لسنه 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التفتيش والرقابة عليها، وذلك بعد أن صدر حكم...

تونس - منال المبروك حصلت تونس على وعود من قبل مجموعة العمل المالي التابعة للاتحاد الأوروبي بسحبها من القائمة السوداء للدول التي تشكو من ضعف ونقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شهر أكتوبر المقبل، بعد إقرار اللجنة باستكمال الحكومة التونسية للتراتيب التي تمهد لخروجها من هذه القائمة. والجمعة أعلن محافظ البنك المركزي...

استعرض كل من المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والرأي القانوني، التقييم العام لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبحث تطوير الإطار التشريعي والقانوني في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك الثلاثاء، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز...

أقر مجلس الوزراء، آلية لمتابعة البرامج والخطط التي تنفذها الوزارات والجهات الحكومية وتضمينها في منظومة المتابعة التي يشرف عليها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وذلك تحقيقاً للأهداف التي تضمنها برنامج عمل الحكومة 2019-2022 وتنفيذاً للمحاور والأولويات التي اشتمل عليها وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية، برئاسة...

دبي - (العربية نت): أفادت مصادر في الخرطوم، الأحد، أنه تم نقل الرئيس المعزول عمر حسن البشير من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه، في أول ظهور له منذ الإطاحة به. كما أفاد أن نقل البشير تم تحت إجراءات أمنية مشددة. وذكر شاهد لرويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد...

بتهم الفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، يحاكم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الأسبوع المقبل. وأعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، السبت، أن البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، دون تحديد يوم بدء المحاكمة. كما أكد أحمد أن التحقيق الذي...

أظهرت الإحصاءات والأرقام الصادرة عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن اللجنة برئاسة حمد النعيمي، عقدت 13 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، بحثت خلالها مرسوماً بقانون، و21 مشروعاً بقانون، واقتراح بقانون واحد. وأوضحت الإحصاءات أن اللجنة أعدت 21 تقريراً خلال دور الانعقاد، وعرضت...

أبوظبي - (وكالات): قال النائب العام السوداني في بيان، الاثنين، إنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين. وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل. وكلفت أسرة الرئيس السوداني...

إبراهيم الرقيمي مرر مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني القاضي بالموافقة على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعيد تعريف الإرهاب. ويعرف الإرهاب في مشروع القانون بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كان بواعثه أو أغراضه، يقع...