: غسيل الاموال

نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ندوة تعريفية عرض خلالها المدير العام للمعهد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ خلالها شرحاً عن المعهد الذي يعمل تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، واستعرض البرامج والدورات والشهادات المهنية المقدمة من خلال المعهد. وأوضح الشيخ خلال الندوة أن (BIBF) يلعب...

أصدر مصرف البحرين المركزي التعليمات الخاصة بعمليات التمويل الجماعي لغايات الإقراض التقليدية والإسلامية. وللمرة الأولى سيكون من الممكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البحرين والمنطقة جمع تمويل تقليدي أو تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال التمويل الجماعي. ويجب أن تكون الشركات التي تُشغل منصة تمويل/إقراض إلكترونية...

إن من أكثر المعوقات التي تعيق إصلاح أي مؤسسة أو قطاع حكومي أو أهلي هو استبعاد الكفاءات الوطنية وإحلال «غير الكفاءات» الأجنبية محلها، هذا السلوك المنفلت يعتبر عدواً للتنمية المحلية، وهو أحد أهم وأبرز الأمور التي تؤخر التنمية المستدامة، فالكفاءات الوطنية التي تزخر بها دول الخليج العربي وفي كل التخصصات يجب أن تحل محل الأجنبي إلا...

دبي – (العربية نت): كشف موقع "بوليتيكو" الأمريكي عن كيفية قيام إيران بعمليات غسيل الأموال بمليارات الدولارات عن طريق شركات وهمية للالتفاف على العقوبات. ويتحدث التقرير عن رجل كوري أمريكي في ولاية ألاسكا الأمريكية يدعى كينيت زونغ، كان يعمل في تصدير الأسماك، وقام بعمليات غسيل الأموال بالمليارات لصالح النظام الإيراني. وكان زونغ قد...

قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال، حيث وجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسائل إلى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال. وانتقدت العديد من الحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة...

نظم بنك الإثمار الأحد دورة تدريبية مصممة للموظفين المتخصصين في التمويل التجاري. وقامت كل من إدارة الالتزام ومكافحة غسيل الأموال وإدارة الموارد البشرية في بنك الإثمار بتنظيم هذه الدورة التدريبية كجزء من التزام البنك بمكافحة عمليات غسيل الأموال بكافة أنواعها. وحضر الدورة التدريبية، التي قدمها معهد البحرين للدراسات المصرفية...

كشفت جمعية مصارف البحرين، عن وضع خطة علم لـ9 لجان تحت مظلتها، وهي لجنة إدارة المخاطر، ولجنة المنتجات المصرفية، ولجنة الأجور و الموارد البشرية، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني، ولجنة الصيرفة الإسلامية، لجنة المعايير الدولية، لجنة الشئون القانونية والرقابية، ولجنة الامتثال ومكافحة غسيل الأموال. ...

دبي – (العربية نت): طالب عضوان سابقان بمجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على إيران بسبب تورطها في غسيل الأموال لغرض دعم الإرهاب، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "FATF" في إسبانيا. كما دعا السيناتوران جوزيف ليبرمان ومارك كيرك، في مقال مشترك، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، هذه الجهة المالية...

دبي - علي شدهان «كسر حطم دمر، ألعب على أعصابي»، هي أغنية للمطرب العراقي كاظم الساهر، لكنها في الوقت نفسه اتجهت اليوم لتحكي حال برشلونة الإسباني الذي بات الآن يتقلب بين نار الثالوث الخطير، التهرب الضريبي وغسيل الأموال والفساد في مشهد يؤكد حقيقة أن الفريق «الكتالوني»ربما يعيش الموسم الأسوأ على صعيدي النتائج والسمعة حتى وإن حقق...

الرياض – (العربية نت): دعا مسؤولون غربيون في منتدى الرياض لمكافحة التطرف والإرهاب إيران إلى التخلي عن موقفها الغامض في مواجهة الإرهاب والكف عن تمويل المنظمات المتطرفة. وأكدت كبيرة المستشارين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومستشارة سابقاً حول شؤون إيران في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة...

أكد المشاركون في الجلسة الرابعة والأخيرة لأعمال ورشة العمل الإقليمية حول دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، أن التعليم والأمن الفكري والتنمية الاقتصادية أهم سبل القضاء على الإرهاب. واستعرضت الجلسة، التجارب الإقليمية للسلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية...

استعرضت الجلسة الثالثة لأعمال ورشة العمل الإقليمية حول دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، التجارب الإقليمية للسلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، في كل من جمهورية السودان وسلطنة عمان ودولة قطر، وأدار الجلسة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالرحمن بومجيد. واستعرض في بداية الجلسة، نائب المجلس الوطني...