: غسل الاموال

مريم بوجيري أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد، أن المرسوم بقانون المعروض على مجلس الشورى بشأن تمكين الوزارة من تطوير رقابتها على النشاط التجاري للتأكد من أنه يسير وفق القوانين المنظمة له ومنعاً للغش التجاري أو التهرب الضريبي أو جرائم غسل الأموال، بما من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة على...

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة عشرة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس والتي تعقد الأحد، أربعة تقارير للجان الدائمة بالمجلس، والتي تشمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، والمتضمن توصية اللجنة...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والذي يوجب على كل تاجر فرداً كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة...

أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة التزام البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تأتي في طليعة دول العالم، التي نجحت في تحقيق شراكة استراتيجية نوعية...

إبراهيم الرقيمي وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والذي تنص المادة الأولى منه على تخويل الإدارة المعنية بشأن السجل التجاري لاتخاذ الإجراءات ضد من ثبتت مخالفته لأحكام القانون، وتم تعديل المدة القصوى لتدبير وقف القيد في...

إبراهيم الرقيمي وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والذي ينص بعد تقديمه بصفة استعجال من الحكومة، لإلغاء التعديل الوارد في المادة (115) وتتضمن صلاحية إصدار شركة المساهمة أسهم لحاملها، كون هذا النوع...

* لابد أن يعلم العالم أن ميليشيات "حزب الله" ذراع إرهابية لإيران * السعودية والبحرين كانتا سباقتين في وضع الميليشيات المتطرفة على قائمة الإرهاب * السعودية ترحب بتصنيف بريطانيا "حزب الله" منظمة إرهابية * المملكة اتخذت إجراءات ومواقف حازمة وصارمة ضد الإرهاب * ملتزمون بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب *...

دبي - (العربية نت): رفضت حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة المفوضية بشأن غسل الأموال. وكان مصدر دبلوماسي قال في تصريح سابق إن 27 دولة من أصل 28 أعضاء الاتحاد رفضت قائمة المفوضية حول مكافحة غسيل الأموال. وأوضح المصدر أن قرار الرفض سيعلن رسمياً الخميس من قبل اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل في بروكسل. وأشار المصدر الأوروبي إلى أن...

رحبت جمعية مصارف البحرين بما ورد في بيان بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها للبحرين حول استقرار الجهاز المصرفي بالمملكة، وتطور إجراءات الرقابة والتنظيم لهذا الجهاز، والريادة في مجال التكنولوجيا المالية، واصفة البيان بـ "الإيجابي بشكل عام"، حيث أكد بمجله أن البحرين تسير على الطريق الصحيح نحو تجاوز التحديات وتعزيز...

أكد الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن الأطماع التوسعية والدعم الإيراني الواضح للجرائم الإرهابية ، تستدعي تحركاً عربياً جاداً من خلال اتخاذ موقف عربي وإجراءات واضحة في ظل ما يجمعنا من وحدة الموقف والمصير المشترك، فيما وقّع وزير الداخلية ، والشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية...

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، اجتماعها السابع صباح الإثنين، برئاسة حمد النعيمي، لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإضافة بند جديد...

إدانة أخرى وعقوبات جديدة قد تواجه النظام الإيراني بعد يونيو المقبل في حال استمراره في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وهذا ما أكدته مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» خلال اجتماعها الأخير قبل أيام في باريس. مجموعة «فاتف»-وهي جهة دولية تتولى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم الدول الأعضاء الـ5 الدائمة بمجلس الأمن الدولي...