: غسل-الأموال

بلغ إجمالي عدد المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع 76 مرسوماً بقانون ومشروعات قوانين، وبلغت المحصلة الكلية لمشروعات القوانين التي نظرها المجلس واللجان الدائمة، ومن ضمنها مشروعات القوانين التي حولت من أدوار انعقاد سابقة 69 مشروع قانون، 10 منها كانت...

قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال، حيث وجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسائل إلى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال. وانتقدت العديد من الحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة...

هامبورغ – (وكالات): أكدت المملكة العربية السعودية أن "الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والاعراق، وأنها تدين الاٍرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه كونه من أشد الاخطار التي تهدد السلم والأمن العالمين". وشددت السعودية على أن "مكافحة الاٍرهاب والتطرف...

افتتح المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي،عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الخميس في فندق باب القصر – أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ورشة العمل المخصصة للبنوك التجارية وشركات الصرافة في الدول العربية، التي ينظمها صندوق النقد العربي، بغرض التعريف بمشروع نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية (نظام...

تناولنا في المقال السابق الجانبين التعليمي والإعلامي لموضوع مكافحة الإرهاب، واليوم نستكمل الحديث بتناول الجانب التشريعي لذات الموضوع بالإضافة إلى عدد من التوصيات. ولا بد من الإشارة بداءةً إلى الأمر الملكي السامي بدعوة المجلس الوطني بغرفتيه للاجتماع من أجل النظر في تشديد العقوبات المقررة في القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية...

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خليفة عبدالله الغانم، إن اللجنة عقدت اجتماعها الـ26 الأربعاء الموافق الأربعاء 5 يوليو 2017، وذلك برئاسته وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. ...

دبي – (العربية نت): طالب عضوان سابقان بمجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على إيران بسبب تورطها في غسيل الأموال لغرض دعم الإرهاب، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "FATF" في إسبانيا. كما دعا السيناتوران جوزيف ليبرمان ومارك كيرك، في مقال مشترك، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، هذه الجهة المالية...

نقلت وسائل إعلام عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الأحد قوله إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع بالدولار خلال الأشهر المقبلة. وكان المركزي قرر الأربعاء الماضي إلغاء سقف الـ100 ألف دولار، الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول...

القاهرة - (رويترز): نقلت صحيفة البورصة المصرية عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الأحد قوله إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة. كان البنك المركزي قرر الأربعاء إلغاء سقف المئة ألف دولار الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق...

فرض البنك المركزي الأميركي غرامة مالية قدرها 41 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك، لفشله في رصد مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال، في حين أن البنك الألماني وافق على زيادة إجراءات الرقابة. وأضاف المركزي الأميركي في بيان الأربعاء أن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وجد عيوبا في أنظمة دويتشه بنك لرصد الصفقات المشبوهة في الفترة من...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، الأربعاء، حكمها في قضية تمويل قناتين تلفزيونيتين متطرفتين (قناة فدك وقناة صوت العترة) لتمويل مشروع إنتاج فيلم يسيء لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالسجن خمس سنوات. وصرح وكيل النائب العام أحمد القرشي، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعه أُتُهِم بها أحد الأشخاص عن ارتكابه...

أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن تطبيق التدابير القانونية في مواجهة أعمال العنف والإرهاب والخروج على القوانين والأنظمة، ومنع أي ممارسات تحريضية على العداوة أو الكراهية، لا يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مساساً بأي فئة من فئات المجتمع البحريني، ويأتي منسجماً مع التشريعات الوطنية والمعاهدات الحقوقية الدولية وجميعها...