: غسيل

قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال، حيث وجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسائل إلى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال. وانتقدت العديد من الحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة...

أعلن مسؤول إيراني وفاة خمسة أشخاص وإصابة 76 آخرين بالتسمم إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن غلام رضا جهان شاهي مساعد رئيس كلية الطب في مدينة سيرجان جنوب شرق البلاد، قوله: "إن المشروبات تسببت في إصابة 76 آخرين بالتسمم"، مشيراً إلى أنه تمت عملية غسيل كلي للعديد منهم.

نظم بنك الإثمار الأحد دورة تدريبية مصممة للموظفين المتخصصين في التمويل التجاري. وقامت كل من إدارة الالتزام ومكافحة غسيل الأموال وإدارة الموارد البشرية في بنك الإثمار بتنظيم هذه الدورة التدريبية كجزء من التزام البنك بمكافحة عمليات غسيل الأموال بكافة أنواعها. وحضر الدورة التدريبية، التي قدمها معهد البحرين للدراسات المصرفية...

كشفت جمعية مصارف البحرين، عن وضع خطة علم لـ9 لجان تحت مظلتها، وهي لجنة إدارة المخاطر، ولجنة المنتجات المصرفية، ولجنة الأجور و الموارد البشرية، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني، ولجنة الصيرفة الإسلامية، لجنة المعايير الدولية، لجنة الشئون القانونية والرقابية، ولجنة الامتثال ومكافحة غسيل الأموال. ...

يوسف ألبي الجميع يعلم أن النادي الإيطالي الشهير إي سي ميلان كان محط أنظار أبرز النجوم والأساطير الذين مروا على تاريخ كرة القدم، حيث يعد هذا النادي من أنجح الأندية في العالم نظراً لإنجازاته الكبيرة محلياً وأوروبياً وعالمياً. ألمع النجوم حطوا رحالهم في الروسونيري، بداية بجيل نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، بقيادة المدرب...

دبي – (العربية نت): طالب عضوان سابقان بمجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على إيران بسبب تورطها في غسيل الأموال لغرض دعم الإرهاب، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "FATF" في إسبانيا. كما دعا السيناتوران جوزيف ليبرمان ومارك كيرك، في مقال مشترك، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، هذه الجهة المالية...

دبي – (العربية نت): كشفت مصادر عراقية عن تورط قطر في غسيل أموالٍ بالعراق، عبر شركةِ اتصالات، وبمساندة سياسيين بارزين وعددٍ من النواب وسياسيين أكراد. والجهة المتهمة بالفساد هي شركة اتصالات، والتهمة تهرب ضريبي. وتملك قطر في الشركة حصة تجاوزت 65%، وتقول الأنباء إن السلطات العراقية حجزت أموالاً للشركة لدى أكثر من مصرف عراقي إلى حين...

دخلت الجزائر مجددا موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بفضل 412 جزائرية غسلن الأطباق مساء الجمعة محطمات الرقم القياسي لأكبر عدد أشخاص ينظفون الأواني في الوقت عينه. وبحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، وبحضور مندوبة رسمية من الموسوعة، قامت 412 امرأة بغسل طبقين لكل منهن في الوقت عينه إثر إفطار خيري في العاصمة الجزائرية قدمه الفرع...

حسن الستري أظهر الملخص التنفيذي للموازنة العامة للدولة 2017-2018 عزم الحكومة بناء 13800 وحدة سكنية، وتطبيق البرنامج الوطني للضمان الصحي، وإنشاء وتأهيل وتجهيز المراكز الصحية، وتطوير وتوسيع مجمع السلمانية الطبي والمرافق التابعة له، وإنشاء المركز الوطني لمكافحة السرطان، وإنشاء مركز غسيل الكلى بالرفاع، وإنشاء مركز العناية للإقامة...

أعلن وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط، أن نسبة الانجاز في تنفيذ مشروع إنشاء مركز غسيل الكلى في منطقة الحنينية بالمحافظة الجنوبية التابع لوزارة الصحة بلغت 35%. ويأتي المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة من خلال توفير احتياجات المواطنين من الرعاية والخدمات الصحية والعلاجية...

مريم محمد مسؤوليات المرأة في رمضان كثيرة، فبين تدريس الأبناء ومتابعة شؤون المنزل، وبين إعداد المائدة الرمضانية، والأهم إعطاء الشهر الفضيل حقه من العبادة ، وإيجاد وقت لصلة الرحم والتزاور، هذه الأمور وغيرها تجعل من مسؤوليات المرأة كثيرة ومتنوعة خلال الشهر الكريم، ويزداد الأمر جسامة إذا ما كانت المرأة عاملة. تواجه أم وفاء ضغطاً...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، الأربعاء، حكمها في قضية تمويل قناتين تلفزيونيتين متطرفتين (قناة فدك وقناة صوت العترة) لتمويل مشروع إنتاج فيلم يسيء لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالسجن خمس سنوات. وصرح وكيل النائب العام أحمد القرشي، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعه أُتُهِم بها أحد الأشخاص عن ارتكابه...