A
A
أعلن المركز الوطني للتحريات المالية عن القبض على شخص يعمل بإحدى الشركات المالية الخاصة ، إثر تلقيه أموالا متحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات وتحويلها إلى عملات مشفرة من خلال عمله في تقديم خدمة النظير إلى النظيرp2p.
وأشار المركز إلى أنه فور تلقي معلومات بهذا الشأن ، تم مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة ، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه ، حيث دلت التحريات على قيامه بفتح قناة يقوم من خلالها بتلقي الأموال واستعمالها في العملات المشفرة دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.